达梦数据:第二届监事会第七次会议决议公告
武汉达梦数据库股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2025年
月
日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年
月
日以微信、电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事
人,实际出席监事
人,本次会议由监事会主席徐菁女士主持,公司董事会秘书周淳先生列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》经核查,监事会认为:公司2025年第一季度报告的内容和格式,符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的编制和审议程序,符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定,真实反映了公司2025年第一季度的经营管理和财务状况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果:同意
票,反对
票,弃权
票。
、审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司签订<全面金融合作协议>暨关联交易的议案》经核查,监事会认为:该关联交易过程遵循了公平、合理的原则;关联交易的
决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东和公司利益的情况,未对公司独立性构成不利影响,决策程序合法有效。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与中国电子财务有限责任公司签订<全面金融合作协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2025-022)。
关联监事赵冬妹女士已回避表决。
表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。
该议案尚需提交公司股东会审议。
、审议通过《关于公司在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》。
关联监事赵冬妹女士已回避表决。
表决结果:
票同意,
票反对,
票弃权,
票回避。
、审议通过《关于中国电子财务有限责任公司2024年度风险评估报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于中国电子财务有限责任公司2024年度风险评估报告》。
关联监事赵冬妹女士已回避表决。
表决结果:
票同意,
票反对,
票弃权,
票回避。
特此公告。
武汉达梦数据库股份有限公司监事会
2025年4月25日