达梦数据：2026年第二次临时股东会决议公告
武汉达梦数据库股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月26日
（二）股东会召开的地点：武汉达梦数据库股份有限公司2号楼18楼1810会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 |
| 普通股股东人数 | 118 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 67,707,083 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 67,707,083 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.7907 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.7907 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长冯裕才先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合与《公司法》及《公司章程》的规
定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席9人，非独立董事谌志华、黄刚因行程冲突未出席会议，已向董事会履行请假手续；
2、董事会秘书周淳先生列席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议；
3、公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所指派李瑾律师、阮婧怡律师见证了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 67,607,946 | 99.8535 | 99,137 | 0.1465 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,166,596 | 99.7020 | 98,627 | 0.2965 | 510 | 0.0015 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 4,868,354 | 98.0042 | 99,137 | 1.9958 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于2026年度董事薪酬方案的议案 | 4,868,354 | 98.0042 | 98,627 | 1.9854 | 510 | 0.0104 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会会议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、出席本次股东会的关联股东冯裕才、韩朱忠、周淳、武汉梦裕科技合伙企业(有限合伙)、武汉曙天云科技合伙企业(有限合伙)、武汉得特贝斯科技合伙企业(有限合伙)、武汉数聚云科技合伙企业(有限合伙)、武汉惠梦源科技合伙企业(有限合伙)、深圳数安企业管理合伙企业（有限合伙）、武汉梦达惠佳科技合伙企业(有限合伙)、深圳数聚通企业管理合伙企业（有限合伙）已对议案2回避表决；
3、本次股东会的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票；
4、本次股东会还听取了公司2026年度高级管理人员薪酬方案。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：李瑾、阮婧怡
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
武汉达梦数据库股份有限公司董事会
2026年6月27日