锴威特：关于非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独立董事的公告

苏州锴威特半导体股份有限公司关于非独立董事辞职暨补选第二届董事会

非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于公司非独立董事辞职的情况说明

苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事司景喆先生递交的书面辞职申请，司景喆先生因工作调整申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。

二、关于补选第二届董事会非独立董事的情况说明

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》等规定，经公司股东广东甘化科工股份有限公司（以下简称“甘化科工”）提名，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人资格进行审查，公司于2023年9月11日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名彭占凯先生（简历附后）为第二届董事会非独立董事候选人，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，将该议案尚需提交股东大会审议。上述董事候选人任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司

董事会2023 年9月12日

附件：

非独立董事候选人简历

彭占凯先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师。曾任伽蓝（集团）股份有限公司财务经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，德力西集团有限公司投资经理、运营副总监、财经副总监。现任广东甘化科工股份有限公司财务副总监，四川升华电源科技有限公司财务总监。

截至本公告披露日，彭占凯先生未持有公司股份，其在公司持股5%以上股东甘化科工全资子公司四川升华电源科技有限公司处担任财务总监，除上述关联关系外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。