极米科技：2024年员工持股计划第四次持有人会议决议公告

极米科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第四次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

极米科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年员工持股计划第四次持有 人会议(以下简称“本次会议”)于2026 年8 月28 日在公司会议室以现场和通讯 方式召开,全体持有人均出席会议,代表公司2024 年员工持股计划当前份额 87,380,677.50 份,占公司2024 年员工持股计划当前总份额的100%。会议由张树 女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司2024 年员工持股计划 的有关规定。

二、持有人会议审议情况

1. 审议通过《关于变更公司2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决,侯学裕女士因个人原因辞去公司2024 年员工持股计划管理委 员会委员职务,经管理委员会主任张树女士提名,现选举代胜伟为公司2024 年 员工持股计划管理委员会委员,任期与本员工持股计划的存续期一致。管理委员 会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。参 与本次员工持股计划董事、高级管理人员以及实际控制人当前合计持有份额为 26,880,634.02 份,前述人员自愿放弃选举管理委员会委员的表决权。

表决结果:同意60,500,043.48 份;反对0 份;弃权26,880,634.02 份。

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日