纽威数控：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2024-012
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月25日
(二)股东大会召开的地点：苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 普通股股东人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 213,293,709 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 213,293,709 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.2939 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.2939 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长郭国新先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决方法均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事黄付中、朱兰萍因公务原因请假未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司财务总监、董事会秘书洪利清女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,212,709 | 99.9620 | 1,000 | 0.0004 | 80,000 | 0.0376 |
2、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,212,709 | 99.9620 | 1,000 | 0.0004 | 80,000 | 0.0376 |
3、议案名称：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,212,709 | 99.9620 | 81,000 | 0.0380 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,212,709 | 99.9620 | 81,000 | 0.0380 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,212,709 | 99.9620 | 1,000 | 0.0004 | 80,000 | 0.0376 |
6、议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,212,709 | 99.9620 | 1,000 | 0.0004 | 80,000 | 0.0376 |
7、议案名称：《关于2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,213,709 | 99.9624 | 80,000 | 0.0376 | 0 | 0.0000 |
8、议案名称：《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 14,912,709 | 99.4597 | 1,000 | 0.0066 | 80,000 | 0.5337 |
9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,212,709 | 99.9620 | 1,000 | 0.0004 | 80,000 | 0.0376 |
10、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,212,709 | 99.9620 | 1,000 | 0.0004 | 80,000 | 0.0376 |
11、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,119,776 | 99.9184 | 93,933 | 0.0440 | 80,000 | 0.0376 |
12、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,119,776 | 99.9184 | 93,933 | 0.0440 | 80,000 | 0.0376 |
13、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,119,776 | 99.9184 | 93,933 | 0.0440 | 80,000 | 0.0376 |
14、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,119,776 | 99.9184 | 93,933 | 0.0440 | 80,000 | 0.0376 |
15、议案名称：《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,119,776 | 99.9184 | 93,933 | 0.0440 | 80,000 | 0.0376 |
16、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,119,776 | 99.9184 | 93,933 | 0.0440 | 80,000 | 0.0376 |
17、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,117,758 | 99.9175 | 93,933 | 0.0440 | 82,018 | 0.0385 |
18、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,119,776 | 99.9184 | 93,933 | 0.0440 | 80,000 | 0.0376 |
19、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,119,776 | 99.9184 | 93,933 | 0.0440 | 80,000 | 0.0376 |
20、议案名称：《关于修订<董监高薪酬管理制度>的议案》
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,119,776 | 99.9184 | 93,933 | 0.0440 | 80,000 | 0.0376 |
21、议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,212,709 | 99.9620 | 1,000 | 0.0004 | 80,000 | 0.0376 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 | 14,912,709 | 99.4597 | 81,000 | 0.5403 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于2023度利润分配预案的议案》 | 14,913,709 | 99.4664 | 80,000 | 0.5336 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 | 14,912,709 | 99.4597 | 1,000 | 0.0066 | 80,000 | 0.5337 |
| 9 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 14,912,709 | 99.4597 | 1,000 | 0.0066 | 80,000 | 0.5337 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案议案3、7、8、9对中小投资者进行了单独计票；
2、本次审议议案8，关联股东王保庆、陆斌、程章文、席超回避表决。
3、本次股东大会的议案10、议案11、议案12、议案13为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上表决通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（苏州）律师事务所
律师：张昊、范馨中
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2024年4月26日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。