纽威数控：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688697证券简称：纽威数控公告编号：2026-011
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无?征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
（二）股东会召开的地点：苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 |
| 普通股股东人数 | 116 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 294,597,458 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 294,597,458 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.4163 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.4163 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长郭国新先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、表决程序和表决方法均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，董事胡春有、独立董事黄付中因公务原因请假未出席本次会议；
2、公司董事会秘书洪利清女士、副总经理董松涛先生、许冬华先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 294,554,137 | 99.9852 | 40,274 | 0.0136 | 3,047 | 0.0012 |
2、议案名称：关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 294,552,837 | 99.9848 | 41,574 | 0.0141 | 3,047 | 0.0011 |
3、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 278,706,437 | 99.9816 | 47,974 | 0.0172 | 3,047 | 0.0012 |
4、议案名称：关于2025年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 294,554,837 | 99.9855 | 39,574 | 0.0134 | 3,047 | 0.0011 |
5、议案名称：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 294,498,806 | 99.9665 | 97,652 | 0.0331 | 1,000 | 0.0004 |
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 294,511,684 | 99.9708 | 39,874 | 0.0135 | 45,900 | 0.0157 |
（二）累积投票议案表决情况
7、关于选举独立董事的议案
| 议案序 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否当 |
| 号 | 会议有效表决权的比例（%） | 选 | ||
| 7.01 | 关于选举柯亚仕先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 293,597,214 | 99.6604 | 是 |
| 7.02 | 关于选举陈丹千先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 293,614,714 | 99.6664 | 是 |
| 7.03 | 关于选举梁俪琼女士为公司第三届董事会独立董事的议案 | 293,589,715 | 99.6579 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于2026年度董事薪酬方案的议案 | 1,086,437 | 95.5144 | 47,974 | 4.2176 | 3,047 | 0.2680 |
| 5 | 关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 | 16,878,806 | 99.4189 | 97,652 | 0.5751 | 1,000 | 0.0060 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 16,891,684 | 99.4947 | 39,874 | 0.2348 | 45,900 | 0.2705 |
2、累积投票议案
(1)、关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 7.01 | 关于选举柯亚仕先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 15,977,214 | 94.1083 | 是 |
| 7.02 | 关于选举陈丹千先生 | 15,994,714 | 94.2114 | 是 |
| 为公司第三届董事会独立董事的议案 | ||||
| 7.03 | 关于选举梁俪琼女士为公司第三届董事会独立董事的议案 | 15,969,715 | 94.0642 | 是 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议议案均获审议通过；
3、议案3、5、6、7对中小投资者进行了单独计票
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所律师：张昊律师、余子沁律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2026年5月16日