纽威数控：关于公司实际控制人续签一致行动协议的公告

纽威数控装备(苏州)股份有限公司 关于公司实际控制人续签一致行动协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

纽威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”或者“纽 威数控”)于近日收到实际控制人王保庆先生、程章文先生、陆斌先 生、席超先生的通知,鉴于其四人签署的《一致行动协议》即将到期, 为保证公司经营的连续性和稳定性,王保庆先生、程章文先生、陆斌 先生、席超先生于2026 年9 月16 日续签了《一致行动协议》,现将 具体情况告知如下:

一、本次续签《一致行动协议》的背景情况

公司实际控制人王保庆先生、程章文先生、陆斌先生、席超先生 于2024 年9 月16 日签署的《一致行动协议》将于2026 年9 月16 日 到期。为了保障公司持续稳健发展,王保庆先生、程章文先生、陆斌 先生、席超先生于2026 年9 月16 日续签了《一致行动协议》。

二、本次续签《一致行动协议》的主要内容

四方续签的《一致行动协议》约定:

1、四方将继续对纽威数控进行共同控制,四方作为纽威数控的 股东,将在股东会上保持一致行动,对共同控制期间发生的纽威数控

的经营方针、决策、管理层任免、组织机构运作及业务运营的各个方 面(如涉及)的一切行为均将继续保持一致。四方一致同意,四方在 参与纽威数控的其他经营决策活动(如涉及)中以及履行纽威数控公 司章程中约定的股东权利和义务等方面,意思表示保持一致,但该等 意思表示不得违反法律法规及公司章程。

2、四方同意,在对提交股东会的议案行使表决权或采取行动之 前,需经充分协商,在达成一致意见后,方可采取一致的行动或行使 相应的表决权。如四方经充分协商后未能就有关事项达成一致意见, 则四方按一人一票计算,采取少数服从多数的方式行使表决权或采取 行动;如四方因投票数相等仍不能达成一致意见的,考虑到王保庆在 行业内的丰富从业经验,程章文、陆斌、席超同意按照王保庆的意见 采取行动或行使表决权,且不得放弃表决权(王保庆要求放弃的除 外)。

3、四方同意,本协议约定的一致行动安排不因纽威数控的股权 结构变化、注册资本变化、名称变更、合并、分立、资产重组等事项 而变化,一致行动的期限延长至本协议签署之日后24 个月,期限届 满后,四方可协商一致延长一致行动的期限。

4、本协议自四方签字之日起生效。

三、本次续签《一致行动协议》对公司的影响

本次续签《一致行动协议》未导致公司实际控制权发生变更,公 司的实际控制人仍为王保庆先生、程章文先生、陆斌先生、席超先生。 本次续签《一致行动协议》,有利于维护公司实际控制权的稳定,保 持公司重大事项决策的一致性,有利于公司发展战略和经营管理的连