伟创电气：第二届监事会第二十三次会议决议公告

苏州伟创电气科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二十三次会议通知于2024年8月9日以书面方式送达全体监事。会议于2024年8月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知已于2024年8月9日以电子邮件方式送达公司全体监事。经全体监事一致同意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限，各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于对外投资设立子公司补充确认关联交易的议案》

监事会认为：本次关联方及关联交易的补充确认，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于对外投资设立子公司补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司监事会

2024年8月13日