明微电子：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-016
深圳市明微电子股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年4月28日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道015号国微研发大楼三层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 普通股股东人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 64,894,912 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 64,894,912 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.9607 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.9607 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王乐康先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会；其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 64,894,912 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、 议案名称：关于《2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 64,894,912 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、 议案名称：关于《2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 64,894,912 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、 议案名称：关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 64,894,912 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、 议案名称：关于《2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 64,894,912 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6、 议案名称：关于公司2022年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 64,894,912 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7、 议案名称：关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 5,279,470 | 95.3078 | 259,915 | 4.6922 | 0 | 0 |
8、 议案名称：关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 64,090,653 | 99.5960 | 259,915 | 0.4040 | 0 | 0 |
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 64,894,912 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于公司2022年年度利润分配方案的议案 | 4,378,917 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案 | 4,119,002 | 94.0643 | 259,915 | 5.9357 | 0 | 0 |
| 8 | 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案 | 4,119,002 | 94.0643 | 259,915 | 5.9357 | 0 | 0 |
| 9 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 4,378,917 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、第6、7、8、9项议案对中小投资者进行了单独计票。
2、关联股东深圳市明微技术有限公司、王乐康、李照华、郭王洁已回避议案7表决；关联股东尹志刚、郭伟峰已回避议案8表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：周燕、张鑫
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。特此公告。
深圳市明微电子股份有限公司董事会
2023年4月29日