卓锦股份：2026年第二次独立董事专门会议决议

浙江卓锦环保科技股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议 会议决议

浙江卓锦环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第二次独立董 事专门会议通知于2026 年8 月24 日通过电子邮件方式发出并送达全体独立董 事。会议于2026 年8 月28 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席独立董 事4 名,实际出席独立董事4 名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监 会、上海证券交易所的相关规定和公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会 议制度》的有关规定。会议由独立董事梅荣武主持,会议以书面投票表决方式, 审议通过如下决议:

(一)审议通过了《关于2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》

经认真审阅《公司2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》, 我们认为:报告期内,公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规 范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定;公司对募 集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。 因此,我们一致同意该议案。

独立董事:梅荣武王英达朱维佳朱治苗

2026 年8 月28 日