振华新材：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-025
贵州振华新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月18日
（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 普通股股东人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 136,695,593 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 136,695,593 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 30.8613 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 30.8613 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长侯乔坤先生
主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、副总经理、总法律顾问王敬先生出席本次会议；董事长侯乔坤、总经理向黔新先生、总会计师刘进先生、总工程师梅铭先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 136,685,341 | 99.9925 | 8,352 | 0.0061 | 1,900 | 0.0014 |
2、 议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 136,685,341 | 99.9925 | 8,352 | 0.0061 | 1,900 | 0.0014 |
3、 议案名称：关于确认公司2022年度董事、监事薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 136,685,341 | 99.9925 | 8,552 | 0.0062 | 1,700 | 0.0013 |
4、 议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 136,685,341 | 99.9925 | 8,352 | 0.0061 | 1,900 | 0.0014 |
5、 议案名称：2022年年度报告及其摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 136,685,341 | 99.9925 | 8,352 | 0.0061 | 1,900 | 0.0014 |
6、 议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 136,685,341 | 99.9925 | 8,552 | 0.0062 | 1,700 | 0.0013 |
7、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 136,685,341 | 99.9925 | 8,352 | 0.0061 | 1,900 | 0.0014 |
8、 议案名称：关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 136,685,341 | 99.9925 | 8,352 | 0.0061 | 1,900 | 0.0014 |
9、 议案名称：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 136,685,541 | 99.9926 | 8,352 | 0.0061 | 1,700 | 0.0013 |
10、 议案名称：关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票方案之决议
有效期限的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 136,685,341 | 99.9925 | 10,252 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次2022
年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 136,685,341 | 99.9925 | 10,252 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于确认公司2022年度董事、监事薪酬的议案 | 5,505,341 | 99.8141 | 8,552 | 0.1550 | 1,700 | 0.0309 |
| 6 | 关于2022年度利润分配预案的议案 | 5,505,341 | 99.8141 | 8,552 | 0.1550 | 1,700 | 0.0309 |
| 7 | 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案 | 5,505,341 | 99.8141 | 8,352 | 0.1514 | 1,900 | 0.0345 |
| 10 | 关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案 | 5,505,341 | 99.8141 | 10,252 | 0.1859 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次2022年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案 | 5,505,341 | 99.8141 | 10,252 | 0.1859 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案3、6、7、10、11对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所律师：苏绍魁律师、周梦婷律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
2023年5月19日