振华新材：第六届监事会第十次会议决议公告

贵州振华新材料股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日以通讯方式发出第六届监事会第十次会议通知，该次监事会于2023年8月28日上午以现场和通讯相结合方式召开。会议由监事会主席田云女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案不涉及关联交易。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案不涉及关联交易。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案不涉及关联交易。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司监事会

2023年8月29日