振华新材:第六届监事会第十三次会议决议公告

查股网  2023-12-27  振华新材(688707)公司公告

贵州振华新材料股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵州振华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月19日以通讯方式发出第六届监事会第十三次会议通知,该次监事会于2023年12月25日上午以现场和通讯相结合方式召开。会议由监事会主席田云女士召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出如下决议:

(一)审议通过《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果:2票同意;0票反对;0票弃权。

本议案涉及关联交易,关联监事田云进行了回避表决。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

(二)审议通过《关于2024年度贷款预计总额及担保方案的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》。

(三)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分内控制度的公告》《贵州振华新材料股份有限公司监事会议事规则(2023年12月修订)》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司监事会

2023年12月27日


附件:公告原文