振华新材：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-033
贵州振华新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月10日
（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 |
| 普通股股东人数 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 142,219,215 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 142,219,215 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 27.9527 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 27.9527 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长侯乔坤先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，董事长侯乔坤、副董事长向黔新、董事程琥、梅益、范其勇现场参会；不能出席会议的董事有吴勇、伍杰，已向董事会提前请假；
2、 公司在任监事3人，出席1人，职工监事张佳现场参加，不能出席会议的监事有田云、潘敏嫦，已向董事会提前请假；
3、 董事会秘书、副总经理、总法律顾问王敬先生出席本次会议；董事长侯乔坤、
总经理向黔新先生、总会计师刘进先生、总工程师梅铭先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 142,147,015 | 99.9492 | 72,200 | 0.0508 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 142,147,015 | 99.9492 | 72,200 | 0.0508 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于确认公司2023年度董事、监事薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
4、 议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 142,147,015 | 99.9492 | 72,200 | 0.0508 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：2023年年度报告及其摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 142,147,015 | 99.9492 | 72,200 | 0.0508 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 142,147,015 | 99.9492 | 72,200 | 0.0508 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
8、 议案名称：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 142,147,015 | 99.9492 | 72,200 | 0.0508 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于确认公司2023年度董事、监事薪酬的议案 | 10,663,059 | 99.3274 | 72,200 | 0.6726 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于2023年度利润分配预案的议案 | 10,663,059 | 99.3274 | 72,200 | 0.6726 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案3、6对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所
律师：苏绍魁律师、原松雷律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
2024年5月11日