振华新材：第七届董事会第一次会议决议公告

贵州振华新材料股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州振华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年2 月27 日以 口头方式发出第七届董事会第一次会议通知,该次董事会于2026 年2 月27 日下 午以现场方式召开。本次会议当日,公司已召开2026 年第二次临时股东会,审 议通过了新一届董事会换届选举事宜,本次会议采用口头通知方式,经全体董事 同意豁免提前3 天的通知程序。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司 章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案,以书面记名投票表决方式,形成如下 决议:

(一)审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

(二)审议并通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

(三)审议并通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

(四)审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2026 年2 月28 日