成都华微：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-019
成都华微电子科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月10日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区世纪城路198号世纪城国际会议中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 |
| 普通股股东人数 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 541,420,593 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 541,420,593 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 85.0157 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 85.0157 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长黄晓山先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事李越冬因公务原因请假；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书李春妍女士出席了本次会议；公司副总经理丛伟林因公务原因请假，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 541,313,725 | 99.9802 | 106,868 | 0.0198 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 541,313,725 | 99.9802 | 106,868 | 0.0198 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于2024年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 541,313,725 | 99.9802 | 106,868 | 0.0198 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 541,313,725 | 99.9802 | 106,868 | 0.0198 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 126,212,950 | 99.9153 | 106,868 | 0.0847 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 541,326,225 | 99.9825 | 94,368 | 0.0175 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 541,313,725 | 99.9802 | 106,868 | 0.0198 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于修订<成都华微电子科技股份有限公司章程>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 541,313,725 | 99.9802 | 106,868 | 0.0198 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于向金融机构申请授信额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 541,313,725 | 99.9802 | 106,868 | 0.0198 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于2024年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 541,313,725 | 99.9802 | 21,200 | 0.0039 | 85,668 | 0.0159 |
11、 议案名称：《关于2024年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 541,313,725 | 99.9802 | 106,868 | 0.0198 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 541,313,725 | 99.9802 | 106,868 | 0.0198 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：《关于公司与中国电子财务有限责任公司签订<2024年至2027年全面金融合作协议>暨关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 126,212,950 | 99.9153 | 106,868 | 0.0847 | 0 | 0.0000 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 450,059,643 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 91,187,383 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 66,699 | 38.4283 | 106,868 | 61.5717 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 15,111 | 41.6154 | 21,200 | 58.3846 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 51,588 | 37.5852 | 85,668 | 62.4148 | 0 | 0.0000 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 | 91,254,082 | 99.8830 | 106,868 | 0.1170 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于预计 | 77,43 | 99.8621 | 106,8 | 0.1379 | 0 | 0.0000 |
| 2024年度日常性关联交易的议案》 | 6,414 | 68 | |||||
| 10 | 《关于2024年度董事薪酬的议案》 | 91,254,082 | 99.8830 | 21,200 | 0.0232 | 85,668 | 0.0938 |
| 12 | 《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》 | 91,254,082 | 99.8830 | 106,868 | 0.1170 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于公司与中国电子财务有限责任公司签订<2024年至2027年全面金融合作协议>暨关联交易的议案》 | 77,436,414 | 99.8621 | 106,868 | 0.1379 | 0 | 0.0000 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案8为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的
2/3以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、 本次股东大会审议的议案4、议案5、议案10、议案12、议案13对中小投资
者进行了单独计票。
3、 本次股东大会审议的议案5、议案13的关联股东：中国振华电子集团有限公
司、华大半导体有限公司、中电金投控股有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：徐昆、夏英英
2、 律师见证结论意见：
公司2023年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有
效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
成都华微电子科技股份有限公司董事会
2024年5月11日