成都华微：第二届董事会第十一次会议决议

成都华微电子科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议

26年8月27日申议通过) 有

成都华微电子科技股份有限公司(以下简称成都华微或 公司) 全体董事一致同意于2026年8月27日10:00在成都 华微电子科技股份有限公司会议室召开第二届董事会第十 一次会议。会议应到董事9人,实到董事9人,董事长李烨 先生主持本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公 司章程的有关规定,会议决议合法有效。决议如下:

一、审议并通过《关于<2026年半年度报告>及摘要的 议案》。

二、审议并通过《关于<2026年半年度募集资金存放、 管理与实际使用情况专项报告>的议案》。

三、审议并通过《关于《中国电子财务有限责任公司2026 年半年度风险评估报告>的议案》。

(表决结果:赞成4票、反对0票、弃权0票)

本议案涉及关联方评估,关联董事李烨、王策、严维、 孙鑫、谢文录已回避表决。

四、审议并通过《关于<2026年度"提质增效重回报" 专项行动方案的半年度评估报告>的议案》。

五、审议并通过《关于使用自有资金支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换的议案》。

(表决结果: 赞成9票、反对0票、弃权0票)

六、审议并通过《关于公司组织机构调整的议案》。

(本页以下无正文,接董事签字页)

成都华微电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议 子科技

(本页无正文,为《成都华微电子科技股份有限公司第二届 董事会第十一次会议央议》

董事签字页)

华

(本页无正文,为《成都华微电子科技股份有限公司第二届 董事会第十一次会议决议》之董事签字页)

成都华微电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议 字科技解

(本页无正文,为

《成都华微电子科技股份有限公司第二届 董事会第十一次会议英议》之董签字页)

李烨

再鑫

孙鑫

成都华微电子科技股份有限公司第届董事会第十一次会议决议

(本页无正文,为《成都华微电子科技股份有限公司第二届 都

董事会第十一次会议决议》之董事签字页)

李烨

样

(本页无正文,为《成都华微电子科技股份有限公司第二届 董事会第十一次会议决议》乏董事签字页

李烨

孙鑫