益诺思:关于2025年度日常关联交易预计的公告

查股网  2025-04-19  益诺思(688710)公司公告

证券代码:688710 证券简称:益诺思 公告编号:2025-009

上海益诺思生物技术股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:

?上海益诺思生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“益诺思”)本次预计2025年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议;?公司本次预计2025年度日常关联交易事项是基于公司正常生产经营所需,交易合理,定价公允,结算及时,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东的利益。

一、 本次日常关联交易预计额度事项基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1. 独立董事专门会议审议情况

2025年4月18日,公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事认为:公司本次对2025年度日常关联交易预计事项,是因公司日常的业务发展需要而进行,符合公司实际业务需要,定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次议案进行的审议、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。独立董事专门会议同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,并同意将其提交公司董事会、股东大会审议。

2. 董事会审议情况

2025年4月18日,公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025

年度日常关联交易预计的议案》,该议案为关联交易议案,公司5名关联董事回避表决,3名非关联董事进行表决,表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。关联董事魏树源、陆伟根、常艳、庄伟平及张勇回避表决。

3. 监事会审议情况

2025年4月18日,公司召开的第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,该议案为关联交易议案,公司1名关联监事回避表决,2名非关联监事进行表决,表决结果:2票同意;0票反对;0票弃权。关联监事高莉回避表决。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,本次预计2025年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别关联人本次 预计金额占同类业务比例(%)本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额上年实际发生金额占同类业务比例(%)本次预计金额与上年实际发生金额差异较大
接受关联人提供的材料/劳务中国医药集团联合工程有限公司1,006.063.670.472.780.01新增工程项目
深圳市药品检验研究院575.620.76187.25776.791.00/
中国医药集团有限公司其他下属公司589.310.7821.16419.170.55/
小计2,170.99/208.881,198.74//
向关联人提供劳务江苏恒瑞医药股份有限公司及其下属子公司10,400.179.11814.2312,386.5110.85/
思路迪生物医药(上海)有限公司及其下属子公司2,656.302.33---业务发展需要
北京生物制品研究所有限责任公司1,024.400.90---业务发展需要
和记黄埔医药(上海)有限公司977.800.86---业务发展需要
上海多米瑞生物技术有限公司718.820.63-646.970.57/
关联交易类别关联人本次 预计金额占同类业务比例(%)本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额上年实际发生金额占同类业务比例(%)本次预计金额与上年实际发生金额差异较大
长沙晶易医药科技股份有限公司662.900.584.58--公司2025年2月的新任董事为该公司董事,导致其2025年构成关联方
深圳市卫光生物制品股份有限公司483.800.42---业务发展需要
宜昌人福药业有限责任公司416.000.36---业务发展需要
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司388.840.3429.13--业务发展需要
武汉生物制品研究所有限责任公司338.600.30---业务发展需要
上海生物制品研究所有限责任公司795.820.70551.621,732.701.52业务发展需要
长春生物制品研究所有限责任公司324.900.28-1,140.811.00业务发展需要
中国医药集团有限公司其他下属公司651.690.57111.152,499.842.18业务发展需要
小计19,840.0417.381,510.7118,406.8316.12-
关联交易类别关联人本次 预计金额占同类业务比例(%)本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额上年实际发生金额占同类业务比例(%)本次预计金额与上年实际发生金额差异较大
向关联方租赁深圳市药品检验研究院1,380.9843.28345.251,295.3340.60/
上海市生物医药科技产业促进中心1,236.0738.74309.021,192.1437.36/
上海张江(集团)有限公司670.4021.01167.60609.4819.10/
小计3,287.45103.03821.873,096.9597.06/
在关联人的财务公司存款国药集团财务有限公司30,000.00100.0014,300.1130,000.00100.00/
小计30,000.00100.0014,300.1130,000.00100.00/
合计55,298.48/16,841.5752,702.52//

注1:为避免构成2025年度盈利预测,占同类业务比例计算基数为2024年度经审计同类业务的发生额。注2:表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,系计算过程中的四舍五入所致。注3:在日常关联交易总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间进行内部调剂(包括不同关联交易类别之间的调剂)。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别关联人上年(前次)预计金额上年(前次)实际发生金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的材料/劳务深圳市药品检验研究院858.51776.79/
中国医药集团有限公司下属公司547.10421.95/
小计1,405.611,198.74/
向关联人提供劳务江苏恒瑞医药股份有限公司13,010.1212,386.51/
上海生物制品研究所有限责任公司1,900.001,732.70/
关联交易类别关联人上年(前次)预计金额上年(前次)实际发生金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因
长春生物制品研究所有限责任公司1,566.001,140.81/
上海多米瑞生物技术有限公司625.93646.97/
重庆太极实业(集团)股份有限公司523.00502.44/
中国医药工业研究总院有限公司423.00340.45/
中国医药集团有限公司其他下属公司6,742.551,656.95实际业务需求调整
小计24,790.6018,406.83/
向关联方租赁深圳市药品检验研究院2,179.171,295.33/
上海市生物医药科技发展中心1,192.141,192.14/
上海张江(集团)有限公司607.86609.48/
小计3,979.173,096.95/
在关联人的财务公司存款国药集团财务有限公司30,000.0030,000.00/
小计30,000.0030,000.00/
合计60,175.3852,702.52/

二、 关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1. 中国医药集团有限公司

名称中国医药集团有限公司
统一社会信用代码91110000100005888C
类型有限责任公司(国有控股)
法定代表人白忠泉
经营范围批发中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制药(药品经营许可证有效期至2020年05月12日);医药企业受托管理、资产重组;医药实业投资及咨询服务;举办医疗器械的展览展销;提供与主营业务有关的咨询服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
注册资本2,550,657.9351万人民币
成立日期1987-03-26
营业期限2017-11-22 至 无固定期限
住所北京市海淀区知春路20号
主要办公地点北京市海淀区知春路20号
主要股东或实际控制人国务院国资委
最近一年财务状况无(该企业为非公众公司,未对外公开财务数据)

2.中国医药集团联合工程有限公司

名称中国医药集团联合工程有限公司
统一社会信用代码91420100739811637P
类型其他有限责任公司
法定代表人陈金辉
经营范围一般项目:工程和技术研究和试验发展;工程技术服务
(规划管理、勘察、设计、监理除外);对外承包工程;工程管理服务;金属材料销售;建筑材料销售;企业管理咨询;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字技术服务;信息技术咨询服务;招投标代理服务;商务代理代办服务;进出口代理;非居住房地产租赁;工程造价咨询业务;货物进出口;技术进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目 : 建设工程施工;建设工程设计;建设工程监理;建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
注册资本12631.5789万人民币
成立日期2002-06-11
营业期限2002-06-11 至 无固定期限
住所湖北省武汉市东湖开发区高新大道666号
主要办公地点湖北省武汉市东湖开发区高新大道666号
主要股东或实际控制人中国医药集团有限公司
最近一年财务状况无(该企业为非公众公司,未对外公开财务数据)

3.深圳市药品检验研究院

名称深圳市药品检验研究院
统一社会信用代码12440300455755645W
类型事业单位
法定代表人王冰
经营范围承担国家、省、市药品、医疗器械、化妆品、药用辅料及药品包装材料检验及技术仲裁等工作。承担药品、医疗器械、化妆品及药品包装材料质量标准制修订、质量控制、质量评价技术支撑及相关研究工作。开展药品、医疗器械、化妆品检验检测新技术新方法新标准研究工作。承担药品监督管理部门委托的药品、医疗器械、化妆品抽样检验、技术监督现场检查、合规性检查等工作。承担医药健康产品创新发展相关技术平台建设工作;提供药品、医疗器械、化妆品等质量检验技术指导及培训服务。完成市市场监督管理
局交办的其他任务。
注册资本5149.50万人民币
成立日期2021-01-05
营业期限2021-01-05 至 2026-01-04
住所深圳市南山区粤海街道高新中二道28号
主要办公地点深圳市南山区粤海街道高新中二道28号
主要股东或实际控制人深圳市市场监督管理局
最近一年财务状况无(该企业为非公众公司,未对外公开财务数据)

4.江苏恒瑞医药股份有限公司

名称江苏恒瑞医药股份有限公司
统一社会信用代码9132070070404786XB
类型股份有限公司
法定代表人孙飘扬
经营范围片剂(含抗肿瘤药)、口服溶液剂、混悬剂、无菌原料药(抗肿瘤药)、原料药(含抗肿瘤药)、精神药品、软胶囊剂(含抗肿瘤药)、冻干粉针剂(含抗肿瘤药)、粉针剂(抗肿瘤药、头孢菌素类)、吸入粉雾剂、口服混悬剂、口服乳剂、大容量注射剂(含多层共挤输液袋、含抗肿瘤药)、小容量注射剂(含抗肿瘤药、含非最终灭菌)、生物工程制品(聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子注射液)、硬胶囊剂(含抗肿瘤药)、颗粒剂(抗肿瘤药)、粉雾剂、膜剂、凝胶剂、乳膏剂的制造;中药前处理及提取;医疗器械的研发、制造与销售;一般化工产品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本637,900.2274万元
成立日期1997-04-28
营业期限1997-04-28 至 无固定期限
住所连云港经济技术开发区黄河路38号
主要办公地点连云港经济技术开发区黄河路38号
主要股东或实际控制人江苏恒瑞医药集团有限公司
最近一年财务状况截至2024年12月31日,江苏恒瑞医药股份有限公司总资产为5,013,564.53万元,负债为404,539.46万元,净资产为4,609,025.07万元;2024年度营业收入为2,798,460.53万元,归属母公司净利润为633,652.70万元。前述数据已经审计。

5.思路迪生物医药(上海)有限公司

名称思路迪生物医药(上海)有限公司
统一社会信用代码91310000350846719U
类型有限责任公司(港澳台投资、非独资)
法定代表人GONG ZHAOLONG(龚兆龙)
经营范围从事生物、医药(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发与应用除外)、化工专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,化工原料及产品(除危险化学品、民用爆炸物品)的批发、进出口。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
注册资本11,973.539万美元
成立日期2015-09-10
营业期限2015-09-10 至 2045-09-09
住所上海市浦东新区芙蓉花路118弄11号
主要办公地点上海市浦东新区芙蓉花路118弄11号
主要股东或实际控制人思路迪医药科技(香港)有限公司
最近一年财务状况无(该企业为非公众公司,未对外公开财务数据)

6.北京生物制品研究所有限责任公司

名称北京生物制品研究所有限责任公司
统一社会信用代码91110302MA007H95X1
类型有限责任公司(法人独资)
法定代表人高嵩
经营范围制造与研发生物制品、体外诊断试剂(具体经营范围以环保局批复为准);道路货物运输;生产片剂;销售第Ⅲ类医疗器械;设备租赁;出租办公用房;技术进出口、货物进出口、代理进出口;销售Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
注册资本241649.98万人民币
成立日期2016-08-08
营业期限2016-08-08 至 无固定期限
住所北京市北京经济技术开发区博兴二路9号院4号楼2层205室
主要办公地点北京市北京经济技术开发区博兴二路9号院4号楼2层205室
主要股东或实际控制人中国医药集团有限公司
最近一年财务状况无(该企业为非公众公司,未对外公开财务数据)

7.和记黄埔医药(上海)有限公司

名称和记黄埔医药(上海)有限公司
统一社会信用代码91310115743282846Q
类型有限责任公司(港澳台法人独资)
法定代表人SU WEI-GUO
经营范围一般项目:医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业总部管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:药品委托生产;药品进出口;药品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
注册资本44200万美元
成立日期2002-09-30
营业期限2002-09-30 至 2052-09-29
住所中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路720弄4号
主要办公地点中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路720弄4号
主要股东或实际控制人HUTCHMED Investment (HK) Limited
最近一年财务状况截至2024年12月31日,公司总资产为12.74亿美元,负债为5.02亿美元,净资产为7.72亿美元;2024年度营业收入为6.30亿美元,净利润为3,817万美元。前述数据已经审计。

8. 上海多米瑞生物技术有限公司

名称上海多米瑞生物技术有限公司
统一社会信用代码91310000MA1K307X8U
类型有限责任公司(国有控股)
法定代表人路建光
经营范围一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;生物基材料销售;制药专用设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术进出口;货物进出口;工业酶制剂研发;生物基材料技术研发;生物化工产品技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
注册资本3509.62万元人民币
成立日期2015-10-14
营业期限2015-10-14 至 2035-10-13
住所中国(上海)自由贸易试验区临港新片区沧海路4188号42幢
主要办公地点中国(上海)自由贸易试验区临港新片区沧海路4188号42幢
主要股东或实际控制人中国医药集团有限公司
最近一年财务状况无(该企业为非公众公司,未对外公开财务数据)

9.长沙晶易医药科技股份有限公司

名称长沙晶易医药科技股份有限公司
统一社会信用代码91430100559543727U
类型其他股份有限公司(非上市)
法定代表人丁劲松
经营范围药品研发;新特药的研究与开发;医疗器械技术开发;医学研究和试验发展;药用辅料的技术研发、咨询、技术转让;医疗信息、技术咨询服务;医疗器械技术咨询、交流服务;医疗器械技术转让服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本6396.669万人民币
成立日期2010-08-19
营业期限2010-08-19 至 2060-08-18
住所长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园A-3栋8层801号房
主要办公地点长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园A-3栋8层801号房
主要股东或实际控制人湖南菁宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
最近一年财务状况截至2024年6月30日,长沙晶易医药科技股份有限公司总资产为99,866.62万元,负债为42,510.57万元,净资产为57,356.05万元;营业收入为25,128.53万元,归属母公司净利润为3,771.78万元。前述数据已经审计。

10.深圳市卫光生物制品股份有限公司

名称深圳市卫光生物制品股份有限公司
统一社会信用代码91440300192471818P
类型其他股份有限公司(上市)
法定代表人张战
经营范围一般经营项目是:药物研究开发,许可经营项目是:生产经营血液制品(人血白蛋白大容量注射剂、人血白蛋白小容量注射剂、人血白蛋白冻干粉针剂、人免疫球蛋白冻干粉针剂、组织胺人免疫球蛋白冻干粉针剂、特异性人免疫球蛋白冻干粉针剂、特异性人免疫球蛋白小容量注射剂、冻干静注人免疫球蛋白(PH4)、静注人免疫球蛋白(PH4)、人免疫球蛋白、人纤维蛋白原);普通货运;生产Ⅱ类、Ⅲ类6840体外诊断试剂。
注册资本22680万元人民币
成立日期1986-04-07
营业期限1986-04-07 至 无固定期限
住所深圳市光明区光明街道碧眼社区光侨大道3402号办公楼一层
主要办公地点深圳市光明区光明街道碧眼社区光侨大道3402号办公楼一层
主要股东或实际控制人深圳市光明区国有资产监督管理局
最近一年财务状况截至2024年6月30日,深圳市卫光生物制品股份有限公司总资产为317,120.79万元,负债为99,840.24万元,净资产为217,280.55万元;营业收入为33,119.89万元,归属母公司净利润为7,283.87万元。前述数据已经审计。

11.宜昌人福药业有限责任公司

名称宜昌人福药业有限责任公司
统一社会信用代码91420500730843405M
类型其他有限责任公司
法定代表人李杰
经营范围许可项目:药品生产,药品零售,药品批发,第二类医疗器械生产,第三类医疗器械生产,第三类医疗器械经营,食品生产,保健食品生产,特殊医学用途配方食品生产,食品销售,第一类非药品类易制毒化学品生产,第一类非药品类易制毒化学品经营,危险化学品生产,药品委托生产,药品互联网信息服务,食品互联网销售,医疗器械互联网信息服务,药品进出
口,药品类易制毒化学品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械生产,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,保健食品(预包装)销售,特殊医学用途配方食品销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,食品互联网销售(仅销售预包装食品),货物进出口,健康咨询服务(不含诊疗服务),技术进出口,进出口代理,互联网销售(除销售需要许可的商品),制药专用设备销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
注册资本29352.7036万元人民币
成立日期2001-08-08
营业期限2001-08-08 至 无固定期限
住所湖北省宜昌开发区大连路19号
主要办公地点湖北省宜昌开发区大连路19号
主要股东或实际控制人人福医药集团股份公司
最近一年财务状况无(该企业为非公众公司,未对外公开财务数据)

12.太极集团重庆涪陵制药厂有限公司

名称太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
统一社会信用代码91500102208500610F
类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人张伟
经营范围许可项目:药品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;药品零售;保健食品生产;化妆品生产;第二类医疗器械生产;道路货物运输(不含危险货物);药品委托生产;食品生产;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;化妆品批发;化妆品零售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医用包装材料制造;塑料包装箱及容
器制造;中草药种植;中草药收购;地产中草药(不含中药饮片)购销;互联网销售(除销售需要许可的商品);机动车修理和维护;广告设计、代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
注册资本90000万元人民币
成立日期1995-03-30
营业期限1995-03-30 至 无固定期限
住所重庆市涪陵区太极大道1号
主要办公地点重庆市涪陵区太极大道1号
主要股东或实际控制人重庆太极实业(集团)股份有限公司
最近一年财务状况无(该企业为非公众公司,未对外公开财务数据)

13.武汉生物制品研究所有限责任公司

名称武汉生物制品研究所有限责任公司
统一社会信用代码91420115177683863Q
类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人段凯
经营范围生物制品、血液制品制造、销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。(有效期与许可证件核定的期限一致)。普通货运(有效期与许可证件核定的期限一致)第三类医疗器械销售;生物技术服务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
注册资本456400万元人民币
成立日期1990-03-08
营业期限1990-03-08 至 无固定期限
住所武汉市江夏区郑店黄金工业园路1号
主要办公地点武汉市江夏区郑店黄金工业园路1号
主要股东或实际控制中国医药集团有限公司
最近一年财务状况无(该企业为非公众公司,未对外公开财务数据)

14.上海生物制品研究所有限责任公司

名称上海生物制品研究所有限责任公司
统一社会信用代码91310105132708043G
类型有限责任公司(国有控股)
法定代表人李秀玲
经营范围生产销售血液制品、疫苗、生物工程产品、医用实验动物;从事货物及技术的进出口业务;生物技术及生物制品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
注册资本506730.5895万元人民币
成立日期1993-09-08
营业期限1993-09-08 至 无固定期限
住所上海市长宁区延安西路1262号
主要办公地点上海市长宁区延安西路1262号
主要股东或实际控制人中国医药集团有限公司
最近一年财务状况无(该企业为非公众公司,未对外公开财务数据)

15.长春生物制品研究所有限责任公司

名称长春生物制品研究所有限责任公司
统一社会信用代码91220101123998130E
类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人顾建阳
经营范围许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;药品委托生产;药品进出口;实验动物生产;实验动物经营;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;生物基材料制造;生物基材料销售;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;贸易经纪;税务服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;土地使用权租赁;住房租赁;仓储设备租赁服务;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备租赁;特种设备出租;办公设备租赁服务;计算机及通讯设备租赁;数据处理和存储支持服务;运输设备租赁服务;运输货物打包服务;包装服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
注册资本209430.41万元人民币
成立日期1985-12-05
营业期限1985-12-05 至 无固定期限
住所长春市高新技术开发区创新路1616号
主要办公地点长春市高新技术开发区超然街285号
主要股东或实际控制人中国医药集团有限公司
最近一年财务状况无(该企业为非公众公司,未对外公开财务数据)

16.上海市生物医药科技产业促进中心

名称上海市生物医药科技产业促进中心
统一社会信用代码123100007679133314
类型事业单位
法定代表人刘厚佳
经营范围主要承担本市生物医药科技创新和产业发展战略研究、科研项目管理和国际交流合作、研发公共服务平台建设管理、科技成果转化和企业孵化、产业运行分析和产业发展促进,以及人类遗传资源管理服务和政策研究等职能。
开办资金100万元人民币
成立日期-
营业期限-
住所上海市浦东新区李时珍路288号
主要办公地点上海市浦东新区李时珍路288号
举办单位上海市科学技术委员会
最近一年财务状况无(该企业为非公众公司,未对外公开财务数据)

17.上海张江(集团)有限公司

名称上海张江(集团)有限公司
统一社会信用代码913100001322080739
类型有限责任公司(国有独资)
法定代表人袁涛
经营范围许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:科技中介服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;货物进出口;技术进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;市场营销策划;商业综合体管理服务;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;建筑用金属配件销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属结构销售;金属材料销售;金属制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
注册资本311255万元人民币
成立日期1992-07-03
营业期限1992-07-03 至 无固定期限
住所中国(上海)自由贸易试验区张东路1387号16幢
主要办公地点中国(上海)自由贸易试验区张东路1387号16幢
主要股东或实际控制人上海市浦东新区国有资产管理委员会
最近一年财务状况无(该企业为非公众公司,未对外公开财务数据)

18.国药集团财务有限公司

名称国药集团财务有限公司
统一社会信用代码9111000071783212X7
类型其他有限责任公司
法定代表人杨珊华
经营范围许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
注册资本220000万人民币
成立日期2012-02-23
营业期限2012-02-23 至 无固定期限
住所北京市海淀区知春路20号
主要办公地点北京市海淀区知春路20号
主要股东或实际控制人中国医药集团有限公司
最近一年财务状况截至2024年12月31日,财务公司资产规模为387.54亿元(不含委托资产),2024年累计投放信贷资金228.75亿元,实现营业收入6.83亿元(未经审计)。

(二) 与上市公司的关联关系

序号关联人名称关联关系
1中国医药集团有限公司公司实际控制人
2中国医药集团联合工程有限公司公司实际控制人国药集团实际控制的企业
3深圳市药品检验研究院子公司深圳益诺思的少数股东
4江苏恒瑞医药股份有限公司公司实际控制人国药集团对其施加重大影响
序号关联人名称关联关系
5思路迪生物医药(上海)有限公司交易发生前12个月内的公司关联自然人施加重大影响的企业
6北京生物制品研究所有限责任公司公司实际控制人国药集团实际控制的企业
7和记黄埔医药(上海)有限公司公司实际控制人国药集团对其施加重大影响
8上海多米瑞生物技术有限公司公司实际控制人国药集团实际控制的企业
9长沙晶易医药科技股份有限公司公司关联自然人施加重大影响的企业
10深圳市卫光生物制品股份有限公司公司实际控制人国药集团对其施加重大影响
11宜昌人福药业有限责任公司公司实际控制人国药集团对其施加重大影响
12太极集团重庆涪陵制药厂有限公司公司实际控制人国药集团实际控制的企业
13武汉生物制品研究所有限责任公司公司实际控制人国药集团实际控制的企业
14上海生物制品研究所有限责任公司公司实际控制人国药集团实际控制的企业
15长春生物制品研究所有限责任公司公司实际控制人国药集团实际控制的企业
16上海市生物医药科技产业促进中心间接持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织
17上海张江(集团)有限公司间接持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织
18国药集团财务有限公司公司实际控制人国药集团实际控制的企业

三、 日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

本公司预计2025年度日常关联交易主要包括:公司采购工程服务、试剂及耗材类商品以及公司提供科学研究和技术服务等。公司基于业务发展的需要向关联人采购或销售商品和服务,关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,

有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的,关联交易的价格依据市场定价原则协商确定。

(二) 关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益,公司与上述关联方根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、 日常关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务往来活动,在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展,有利于公司正常经营的稳定。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则,参照市场价格协商定价,不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益,公司与上述关联人之间保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务或收入、利润来源不会严重依赖该类关联交易,公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

五、 保荐机构核查意见

经核查,保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为:公司本次2025年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事回避了表决,独立董事发表了明确同意的意见。本次事项尚需提交公司股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决,决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。本次事项系基于公司经营管理需要而进行,关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次2025年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

上海益诺思生物技术股份有限公司董事会

2025年4月19日


附件:公告原文