宏微科技：2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688711证券简称：宏微科技公告编号：2025-031转债代码：118040债券简称：宏微转债
江苏宏微科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东大会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 |
| 普通股股东人数 | 49 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,114,487 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 51,114,487 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 24.3300 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 24.3300 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵善麒主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,053,800 | 99.8812 | 60,687 | 0.1188 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,053,800 | 99.8812 | 59,609 | 0.1166 | 1,078 | 0.0022 |
3、议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,051,499 | 99.8767 | 59,609 | 0.1166 | 3,379 | 0.0067 |
4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,053,800 | 99.8812 | 60,687 | 0.1188 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 50,983,435 | 99.7436 | 61,187 | 0.1197 | 69,865 | 0.1367 |
6、议案名称：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 50,981,634 | 99.7400 | 62,988 | 0.1232 | 69,865 | 0.1368 |
7、议案名称：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 50,981,634 | 99.7400 | 62,988 | 0.1232 | 69,865 | 0.1368 |
8、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 12,694,841 | 98.6578 | 101,843 | 0.7914 | 70,865 | 0.5508 |
此议案关联股东赵善麒、李四平回避表决。
9、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 50,944,080 | 99.6666 | 99,542 | 0.1947 | 70,865 | 0.1387 |
10、议案名称：《关于公司2025年度投资计划的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 50,982,935 | 99.7426 | 59,609 | 0.1166 | 71,943 | 0.1408 |
11、议案名称：《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 50,774,463 | 99.3347 | 269,159 | 0.5265 | 70,865 | 0.1388 |
12、议案名称：《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 12,694,064 | 98.6517 | 103,620 | 0.8052 | 69,865 | 0.5431 |
此议案关联股东赵善麒、李四平回避表决。
13、议案名称：《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 12,696,865 | 98.6735 | 100,819 | 0.7835 | 69,865 | 0.5430 |
此议案关联股东赵善麒、李四平回避表决。
14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 12,696,365 | 98.6696 | 101,319 | 0.7873 | 69,865 | 0.5431 |
此议案关联股东赵善麒、李四平回避表决。
15、议案名称：《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 50,983,935 | 99.7445 | 60,687 | 0.1187 | 69,865 | 0.1368 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 | 12,711,297 | 98.9795 | 61,187 | 0.4764 | 69,865 | 0.5441 |
| 8 | 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 | 12,669,641 | 98.6551 | 101,843 | 0.7930 | 70,865 | 0.5519 |
| 11 | 《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》 | 12,502,325 | 97.3523 | 269,159 | 2.0958 | 70,865 | 0.5519 |
| 12 | 《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 12,668,864 | 98.6491 | 103,620 | 0.8068 | 69,865 | 0.5441 |
| 13 | 《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 12,671,665 | 98.6709 | 100,819 | 0.7850 | 69,865 | 0.5441 |
| 14 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 12,671,165 | 98.6670 | 101,319 | 0.7889 | 69,865 | 0.5441 |
| 15 | 《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》 | 12,711,797 | 98.9834 | 60,687 | 0.4725 | 69,865 | 0.5441 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案12、议案13、议案14、议案15为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；
2、本次股东大会审议的议案5、议案8、议案11、议案12、议案13、议案
14、议案15对中小投资者进行了单独计票；
3、议案8、议案12、议案13、议案14涉及的关联股东赵善麒、李四平回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：高雪洁、高欢
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏宏微科技股份有限公司董事会
2025年5月10日