宏微科技：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688711证券简称：宏微科技公告编号：2026-023转债代码：118040债券简称：宏微转债
江苏宏微科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 |
| 普通股股东人数 | 74 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,237,710 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 45,237,710 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 21.5311 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 21.5311 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长赵善麒主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 45,194,831 | 99.9052 | 37,879 | 0.0837 | 5,000 | 0.0111 |
2、议案名称：《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 45,194,831 | 99.9052 | 37,879 | 0.0837 | 5,000 | 0.0111 |
3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
普通股
| 普通股 | 45,194,531 | 99.9045 | 39,179 | 0.0866 | 4,000 | 0.0089 |
4、议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 45,194,831 | 99.9052 | 37,879 | 0.0837 | 5,000 | 0.0111 |
5、议案名称：《关于制定<江苏宏微科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,414,329 | 98.1798 | 818,381 | 1.8090 | 5,000 | 0.0112 |
6、议案名称：《关于公司2026年度续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 45,195,831 | 99.9074 | 37,879 | 0.0837 | 4,000 | 0.0089 |
7、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 6,966,593 | 99.3698 | 39,179 | 0.5588 | 5,000 | 0.0714 |
该议案关联股东赵善麒、李四平回避表决。
8、议案名称：《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》审议结果：通过表决情况：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,474,676 | 98.3132 | 759,034 | 1.6778 | 4,000 | 0.0090 |
9、议案名称：《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 45,195,831 | 99.9074 | 37,879 | 0.0837 | 4,000 | 0.0089 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 | 6,950,093 | 99.3825 | 39,179 | 0.5602 | 4,000 | 0.0573 |
| 6 | 《关于公司2026年度续聘会计师事务所的议案》 | 6,951,393 | 99.4011 | 37,879 | 0.5416 | 4,000 | 0.0573 |
| 7 | 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 | 6,949,093 | 99.3682 | 39,179 | 0.5602 | 5,000 | 0.0716 |
| 8 | 《关于公司2026年度 | 6,230,238 | 89.0890 | 759,034 | 10.8537 | 4,000 | 0.0573 |
对外担保额度预计的议案》
| 对外担保额度预计的议案》 | |||||||
| 9 | 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 | 6,951,393 | 99.4011 | 37,879 | 0.5416 | 4,000 | 0.0573 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
、本次股东会所审议的议案
为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的
以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的
以上审议通过；
、本次股东会审议的议案
、议案
、议案
、议案
、议案
对中小投资者进行了单独计票；
、议案
涉及的关联股东赵善麒、李四平回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所律师：高欢、刘艳
2、律师见证结论意见：
北京市环球律师事务所认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏宏微科技股份有限公司董事会
2026年5月21日