北芯生命：第二届董事会第十八次会议决议公告

深圳北芯生命科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳北芯生命科技股份有限公司(以下简称“公司”、“北芯生命”)于 2026 年9 月15 日以现场与通讯相结合方式召开了第二届董事会第十八次会议。 本次会议通知已于2026 年9 月11 日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本 次会议由董事长宋亮先生主持,会议应参加董事9 人,实际参加董事9 人。本次 会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》 《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划 (草案)》及其摘要的相关规定和公司2026 年第二次临时股东会的授权,董事 会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以2026 年9 月15 日为 首次授予日,以20.03 元/股的授予价格向91 名激励对象授予375.30 万股限制性 股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事宋亮、李林、徐涛回 避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 公司《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

深圳北芯生命科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月16 日