唯赛勃：第五届董事会第十七次会议决议公告

上海唯赛勃环保科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日以现场会议的方式召开了第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年8月16日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事6人，实际到会董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长谢建新先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

董事会认为，公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》2024年上半年，公司积极落实《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》的相关措施，进一步提高运营效率、管理水平，不断提高公司核心竞争力，加强投资者关系管理，保障投资者权益，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康运行。公司编制的《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映公司2024年上半年具体举措的实施情况。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

（三）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2024年8月30日