唯赛勃：第五届董事会第十八次会议决议公告

上海唯赛勃环保科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日以现场会议的方式召开了第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年10月18日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事6人，实际到会董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长谢建新先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

董事会认为，公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：

2024-054）。

（三）审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2024年10月30日