唯赛勃：2025年第一次临时股东会决议公告
上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月15日
（二）股东会召开的地点：上海市青浦区崧盈路899号公司2楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 |
| 普通股股东人数 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 116,765,867 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 116,765,867 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.5542 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.5542 |
注：截至本次股东会股权登记日公司的总股本为173,754,389股；其中，公司回购专用账户中股份数共计906,648股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长谢建新先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、董事会秘书王兴韬现场出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年半年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 116,714,477 | 99.9560 | 10,590 | 0.0091 | 40,800 | 0.0349 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于2025年半年度利润分配方案的议案》 | 1,317,947 | 96.2471 | 10,590 | 0.7734 | 40,800 | 2.9795 |
（三）关于议案表决的有关情况说明议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：潘雨晨、王琛
2、律师见证结论意见：
上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会
2025年9月16日