艾森股份：关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告
证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-003
江苏艾森半导体材料股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项
的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因筹划发行股份及支付现金购买资产事项,本公司的相关证券停复牌情况如下：
| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
| 688720 | 艾森股份 | A股 停牌 | 2025/1/24 |
一、停牌事由和工作安排
江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买棓诺（苏州）新材料有限公司（以下简称“标的公司”或“棓诺新材”）控股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规，本次交易不构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。
因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：艾森股份，证券代码：688720）自2025年1月24日（星期五）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性
文件的规定和要求及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
二、本次交易的基本情况
（一）标的公司基本情况
1、基本情况
| 公司名称 | 棓诺（苏州）新材料有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91320594MA1Q5UDM4U |
| 法定代表人 | 吴清来 |
| 注册资本 | 802.941074万元人民币 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 注册地址 | 苏州工业园区长阳街425号 |
| 成立时间 | 2017-08-30 |
| 经营范围 | 新材料科技、化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；化工产品及原料、农药、化肥的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
2、标的公司股本结构
截至本公告披露日，棓诺的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 苏州典晟创业投资合伙企业（有限合伙） | 134.956025 | 16.8077% |
| 2 | 宋文志 | 128.100225 | 15.9539% |
| 3 | 江苏飞翔化工股份有限公司 | 125.00 | 15.5678% |
| 4 | 吴清来 | 121.80 | 15.1692% |
| 5 | 湖南众诺控股有限公司 | 99.75 | 12.4231% |
| 6 | 苏州棓诺晟管理服务合伙企业（有限合伙） | 75.39375 | 9.3897% |
| 7 | 苏州苏创制造投资合伙企业（有限合伙） | 51.470538 | 6.4103% |
| 8 | 苏州新麟四期创业投资合伙企业（有限合伙） | 20.588215 | 2.5641% |
| 9 | 李显跃 | 15.00 | 1.8681% |
| 10 | 青岛雪和友清源创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 10.294107 | 1.2821% |
| 11 | 苏州工业园区科技创新投资合伙企业（有限合伙） | 10.294107 | 1.2821% |
| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 12 | 苏州雨逸贝澜创业投资合伙企业（有限合伙） | 10.294107 | 1.2821% |
| 合计 | 802.941074 | 100.00% | |
（二）交易对方的基本情况
本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与交易意向方接洽，初步确定的交易对方为棓诺新材的部分主要股东，包括吴清来、宋文志、李显跃、苏州典晟创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州棓诺晟管理服务合伙企业（有限合伙）、江苏飞翔化工股份有限公司以及湖南众诺控股有限公司，最终交易对方以重组预案或重组报告书披露的信息为准。
（三）交易方式
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买棓诺新材控股权并募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告披露的信息为准。
三、本次交易的意向性文件
公司与标的公司部分主要股东签署《购买资产意向协议》，约定公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方合计持有的标的公司控股权，最终交易价格由公司聘请的具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告为依据、由交易各方协商确定。
上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式交易协议予以约定。
四、风险提示
目前本次交易仍处于筹划阶段，交易方案仍在协商论证中，交易各方尚未签署最终的交易协议，本次交易尚需履行必要的内部决策及审批程序并经有权监管机构审核批准，能否实施尚存在较大不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
2025年1月24日