艾森股份：2025年年度股东会决议公告

证券代码：688720证券简称：艾森股份公告编号：2026-023

江苏艾森半导体材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路299号江苏艾森半导体材料股份有限公司五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为88,133,334股，其中公司回购专用证券账户中股份数为1,144,032股，不享有股东会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为86,989,302股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张兵先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书陈小华先生出席了本次会议，全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会2025年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于公司2025年年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于公司2025年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过表决情况：

5.01议案名称：关于确认公司非独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：

5.02议案名称：关于确认公司独立董事2025年度津贴发放及2026年度津贴方案的议案

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：关于注销回购股份、变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过表决情况：

9.01议案名称：关于新增《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

9.02议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

10、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过表决情况：

11.01议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过表决情况：

11.02议案名称：发行规模

审议结果：通过表决情况：

11.03议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过表决情况：

11.04议案名称：债券期限审议结果：通过表决情况：

11.05议案名称：票面利率

审议结果：通过表决情况：

11.06议案名称：还本付息的期限和方式审议结果：通过表决情况：

11.07议案名称：转股期限

审议结果：通过表决情况：

11.08议案名称：转股价格的确定审议结果：通过表决情况：

11.09议案名称：转股价格的调整方法及计算公式

审议结果：通过表决情况：

11.10议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过表决情况：

11.11议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过表决情况：

11.12议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

11.13议案名称：回售条款

审议结果：通过表决情况：

11.14议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过表决情况：

11.15议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过表决情况：

11.16议案名称：向现有股东配售的安排

审议结果：通过表决情况：

11.17议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过表决情况：

11.18议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过表决情况：

11.19议案名称：募集资金管理及存放账户

审议结果：通过表决情况：

11.20议案名称：担保事项

审议结果：通过表决情况：

11.21议案名称：评级事项审议结果：通过表决情况：

11.22议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过表决情况：

12、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过表决情况：

13、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

审议结果：通过表决情况：

14、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性

分析报告的议案审议结果：通过表决情况：

15、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过表决情况：

16、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺的议案审议结果：通过表决情况：

17、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过表决情况：

18、议案名称：关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果：通过表决情况：

19、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：

20、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案8、议案10-议案20属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案4、5、6、7、8、议案10-议案20对中小投资者进行了单独计票，议案已表决通过。

3、议案5.01涉及的关联股东张兵、向文胜、陈小华、杨一伍、昆山艾森企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名“昆山艾森投资管理企业（有限合伙）”）、宁波艾龙创业投资合伙企业（有限合伙）均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：胡姝雯、张芷涵

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2026年5月16日