同益中：2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688722证券简称：同益中公告编号：2025-019
北京同益中新材料科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年4月23日
（二）股东大会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 |
| 普通股股东人数 | 96 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 114,996,478 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 114,996,478 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.1853 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.1853 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长黄兴良先生主持。本次会议采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书苏敏女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 114,937,528 | 99.9487 | 28,950 | 0.0251 | 30,000 | 0.0262 |
2、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 114,935,728 | 99.9471 | 30,750 | 0.0267 | 30,000 | 0.0262 |
3、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 114,937,528 | 99.9487 | 28,450 | 0.0247 | 30,500 | 0.0266 |
4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 114,800,868 | 99.8298 | 28,950 | 0.0251 | 166,660 | 0.1451 |
5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 114,685,553 | 99.7296 | 280,925 | 0.2442 | 30,000 | 0.0262 |
6、议案名称：《关于公司2025年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 114,707,969 | 99.7491 | 48,996 | 0.0426 | 239,513 | 0.2083 |
7、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 30,859,268 | 99.3650 | 28,950 | 0.0932 | 168,260 | 0.5418 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司2024年度利润分配的议案》 | 2,175,553 | 87.4953 | 280,925 | 11.2981 | 30,000 | 1.2066 |
| 6 | 《关于公司2025年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 | 2,197,969 | 88.3968 | 48,996 | 1.9704 | 239,513 | 9.6328 |
| 7 | 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 | 2,289,268 | 92.0687 | 28,950 | 1.1642 | 168,260 | 6.7671 |
（三）关于议案表决的有关情况说明议案5、议案6、议案7对中小投资者的表决情况进行了单独计票；议案7关联股东中国国投国际贸易有限公司回避表决，上海荥盛国际贸易有限公司未参与表决；议案6关联股东林凤崎等均未参与表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李侦、崔红菊
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资
格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京同益中新材料科技股份有限公司董事会
2025年4月24日