同益中：第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议

北京同益中新材料科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议 决议

北京同益中新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三 届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议于2026 年3 月27 日 以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事3 名,实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举,本次会议由独立董事赵雪媛女士主 持。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》 《北京同益中新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规 定,本次会议及其决议合法有效。

经与会独立董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司2026 年度日常关联交易预计的议案》。

经审议,独立董事认为:公司预计的2026 年度日常关联交易为 公司发展和日常生产经营所需的正常交易,符合公司的实际需要,交 易遵循公平、公开、公允、合理的原则,价格依据市场价格协商确定, 定价公允合理;上述议案有关决策程序、表决过程及表决结果符合国 家有关法律、法规和规范性文件及《北京同益中新材料科技股份有限 公司章程》的规定;该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响, 不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。我们一致 同意该议案,并同意将该项议案提交董事会审议。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司与财务公司签订金融服务协议暨关联 交易的议案》。

经审议,独立董事认为:国投财务有限公司根据《金融服务协议》 在经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定,双

方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则,定价原则公允, 不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项有利于提高资金收益, 提升资金运营能力。我们一致同意该议案,并同意将该项议案提交董 事会审议。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(以下无正文)

(本页无正文,为《北京同益中新材料科技股份有限公司第三届董事 会独立董事专门会议2026 年第二次会议决议》签署页)

赵雪媛:

2026 年3 月27 日

(本页无正文,为《北京同益中新材料科技股份有限公司第三届董事 会独立董事专门会议2026 年第二次会议决议》签署页)

李化毅:

2026 年3 月27 日

(本页无正文,为《北京同益中新材料科技股份有限公司第三届董事 会独立董事专门会议2026 年第二次会议决议》签署页)

梁爽:

2026 年3 月27 日