拉普拉斯：2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688726证券简称：拉普拉斯公告编号：2025-043
拉普拉斯新能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东大会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道砾田路
号开沃大厦A栋
层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 |
| 普通股股东人数 | 70 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 122,713,977 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 122,713,977 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 30.2754 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 30.2754 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长林佳继先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 122,634,977 | 99.9356 | 64,100 | 0.0522 | 14,900 | 0.0121 |
2、议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 122,635,557 | 99.9361 | 63,520 | 0.0518 | 14,900 | 0.0121 |
2.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 122,638,377 | 99.9384 | 60,700 | 0.0495 | 14,900 | 0.0121 |
2.03议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 122,639,577 | 99.9394 | 59,500 | 0.0485 | 14,900 | 0.0121 |
2.04议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 122,614,859 | 99.9192 | 83,511 | 0.0681 | 15,607 | 0.0127 |
（二）累积投票议案表决情况
、议案名称：《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 《选举林佳继先生为第二届董事会非独立董事》 | 122,537,275 | 99.8560 | 是 |
| 3.02 | 《选举刘群女士为第二届董事会非独立董事》 | 122,532,282 | 99.8519 | 是 |
| 3.03 | 《选举林依婷女士为第二届董事会非独立董事》 | 122,534,822 | 99.8540 | 是 |
| 3.04 | 《选举庞爱锁先生为第二届董事会非独立董事》 | 122,530,397 | 99.8504 | 是 |
| 3.05 | 《选举王学卫先生为第二届董事会非独立董事》 | 122,511,309 | 99.8348 | 是 |
4、议案名称：《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 《选举王大立先生为第二届董事会独立董事》 | 122,514,925 | 99.8378 | 是 |
| 4.02 | 《选举李诗女士为第二届董事会独立董事》 | 122,514,069 | 99.8371 | 是 |
| 4.03 | 《选举张晗先生为第二届董事会独立董事》 | 122,521,835 | 99.8434 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3.01 | 《选举林佳继先生为第二届董事会非独立董事》 | 1,439,586 | 89.0674 | ||||
| 3.02 | 《选举刘群女士为第二届董事会非独立董事》 | 1,434,593 | 88.7585 | ||||
| 3.03 | 《选举林依婷女士为第二届董事会非独立董事》 | 1,437,133 | 88.9157 | ||||
| 3.04 | 《选举庞爱锁先生为第二届董事会非独立董事》 | 1,432,708 | 88.6419 | ||||
| 3.05 | 《选举王学卫先生为第二届董事会非独立董事》 | 1,413,620 | 87.4609 | ||||
| 4.01 | 《选举王大立先生为第二届董事会独立董事》 | 1,417,236 | 87.6846 | ||||
| 4.02 | 《选举李诗女士为第二届董事会独立董事》 | 1,416,380 | 87.6317 | ||||
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4.03 | 《选举张晗先生为第二届董事会独立董事》 | 1,424,146 | 88.1121 | ||||
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。
2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所律师：曹平生、廖敏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会
2025年11月20日