恒坤新材：第五届董事会第二次会议决议公告

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门恒坤新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次 会议于2026 年3 月3 日以现场结合通讯的方式召开,本次会议的通知已于2026 年2 月27 日以电子邮件的方式通知了全体董事和高级管理人员。本次会议由董 事长易荣坤先生主持,会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。会议的内容以 及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审阅《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、高级 管理人员充分行使权利,履行职责和义务,保障广大投资者的利益,公司拟为公 司及公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。

因全体董事作为被保险对象,属于利益相关方,在审议本议案时均回避表决, 该议案直接提交公司股东会审议。

表决结果:全体董事对本议案回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 购买董事、高级管理人员责任险的公告》(公告编号:2026-005)。

(二)审议通过《关于新订<证券投资交易管理制度>的议案》

为加强对证券投资交易的风险管理和控制,公司拟新订《证券投资交易管理 制度》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

制度文件具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《证券投资交易管理制度》全文。

(三)审议通过《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026 年3 月19 日召开公司2026 年第一次临时股东会, 并发出召开股东会的会议通知。本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的 表决方式召开。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-006)。

特此公告。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会

2026 年3 月4 日