恒坤新材：第五届董事会第五次会议决议公告

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门恒坤新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五 次会议于2026 年5 月29 日以现场结合通讯的方式召开,本次会议的通知已于 2026 年5 月26 日以电子邮件的方式通知了全体董事和高级管理人员。本次会议 由董事长易荣坤先生主持,会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。会议的内 容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

公司拟与恒申控股集团有限公司、康文兵先生、王钢先生、厦门启明芯投资 合伙企业(有限合伙)(以下简称“启明芯”)共同出资设立合资公司(暂定名: 厦门泓亘新材料科技有限公司,具体名称以工商行政主管机关核定为准,以下简 称“合资公司”),合资公司拟从事半导体旋涂型功能性材料,包括但不限于旋 涂介电层材料(Spin-On Dielectric,以下简称“SOD”)及其配套材料的研发、 生产和销售。其中公司拟向合资公司出资人民币5,000 万元,占合资公司注册资 本的50%。

鉴于本次交易的合资方之一启明芯为公司控股股东、实际控制人、董事长、 总经理易荣坤先生之子易泽萌先生担任执行事务合伙人的企业,为公司的关联方, 故本次交易属于与关联方共同投资,构成关联交易。本次交易的实施不存在重大

法律障碍,未构成重大资产重组。

本次投资后,目标公司将纳入公司财务报表合并范围。公司本次投资的资金 来源为公司自有资金,不影响公司正常的生产经营活动,不会对公司的财务及生 产经营造成重大不利影响,不会对现有业务开展造成资金压力,亦不会对公司独 立性产生影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事易荣坤先生及其一致行动人王廷通先生、肖楠先生均回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2026-022)。

\[(二,审议《关于修订<证券投资交易管理制度>的议案》\]

为进一步规范证券投资交易的管理并提高交易的效率,公司拟修订《证券投 资交易管理制度》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

制度文件具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《证券投资交易管理制度》(2026 年5 月)全文。

(三)审议《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司计划于2026 年6 月17 日14:00 于福建省厦门市海沧区厦门中心E 座 19 楼公司会议室召开厦门恒坤新材料科技股份有限公司2026 年第二次临时股东 会。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-023)。

特此公告。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会

2026 年5 月30 日