屹唐股份：2025年第三次临时股东会决议公告
北京屹唐半导体科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年10月27日
（二）股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区瑞合西二路9号北京屹唐半导体科技股份有限公司208会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 441 |
| 普通股股东人数 | 441 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 2,032,612,135 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 2,032,612,135 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.7725 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.7725 |
（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议
主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长张文冬女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书单一出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,032,369,358 | 99.9880 | 99,003 | 0.0049 | 143,774 | 0.0071 |
2、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,032,369,180 | 99.9880 | 151,781 | 0.0075 | 91,174 | 0.0045 |
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 | 282,623,228 | 99.9141 | 151,781 | 0.0537 | 91,174 | 0.0322 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案1为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次会议的议案2为对中小投资者单独计票的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王宁、王海蓉
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会
2025年10月28日