屹唐股份：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688729证券简称：屹唐股份公告编号：2026-010
北京屹唐半导体科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月22日
（二）股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区瑞合西二路9号北京屹唐半导体科技股份有限公司208会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 267 |
| 普通股股东人数 | 267 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,922,279,120 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 1,922,279,120 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.0394 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.0394 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张文冬女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书单一及其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,921,775,437 | 99.9738 | 272,384 | 0.0142 | 231,299 | 0.0120 |
2、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,921,727,894 | 99.9713 | 520,428 | 0.0271 | 30,798 | 0.0016 |
3、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,921,751,039 | 99.9725 | 477,283 | 0.0248 | 50,798 | 0.0026 |
4、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 723,232,164 | 99.9184 | 533,525 | 0.0737 | 57,298 | 0.0079 |
5、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,921,635,597 | 99.9665 | 528,312 | 0.0275 | 115,211 | 0.0060 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 1,513,050,867 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 304,933,843 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 103,743,184 | 99.4715 | 520,428 | 0.4990 | 30,798 | 0.0295 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 705,653 | 84.5910 | 117,743 | 14.1146 | 10,798 | 1.2944 |
| 市值50万以上普通股股东 | 103,037,531 | 99.5915 | 402,685 | 0.3892 | 20,000 | 0.0193 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于公司2025年度利润分配预案的议案 | 408,677,027 | 99.8653 | 520,428 | 0.1272 | 30,798 | 0.0075 |
| 3 | 关于续聘2026年度审计机构的议案 | 408,700,172 | 99.8710 | 477,283 | 0.1166 | 50,798 | 0.0124 |
| 4 | 关于公司2026年度董事薪酬方案的议案 | 408,637,430 | 99.8556 | 533,525 | 0.1304 | 57,298 | 0.0140 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案2、3、4为对中小投资者单独计票的议案。
2、本次会议的议案4为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东北京屹唐盛龙半导体产业投资中心（有限合伙）已回避表决。
3、除审议上述议案外，本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：战璐璐、李媛媛
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会
2026年5月23日