壹石通：第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

壹石通第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

安徽壹石通材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于2023年12月26日在公司三楼董事会会议室以现场会议和通讯方式召开，会议通知于2023年12月21日以书面方式发出。本次会议由独立董事李明发先生召集并主持，会议应出席独立董事

名，实际出席独立董事

名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司《独立董事工作制度》《公司章程》的有关规定。

全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

一、审议通过《关于投资设立孙公司暨关联交易的议案》

公司本次与关联方共同投资设立孙公司，由项目团队核心成员共担风险，有利于推动建设SOC示范工程、实现SOC系统的市场化推广，有助于公司围绕“大产品、大市场”在战略级新业务领域进一步完善产品布局、拓展SOC系统的应用领域、持续提升核心竞争力、培育新的利润增长点，符合公司经营发展战略。本次与关联方共同投资设立孙公司，遵循自愿、公平、合理的原则，经各方友好协商，以等价现金形式出资，根据各方出资比例享有股东权利、承担股东义务，不存在损害本公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意本次与关联方共同投资设立孙公司的事项，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案尚需提交公司董事会、股东大会审议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《安徽壹石通材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》之签字页）

参与表决独立董事签字：

李明发（签字）：_____________

安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事会独立董事专门会议 2023年12月26日

（本页无正文，为《安徽壹石通材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》之签字页）

参与表决独立董事签字：

肖成伟（签字）：_____________

安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事会独立董事专门会议 2023年12月26日

（本页无正文，为《安徽壹石通材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》之签字页）

参与表决独立董事签字：

张瑞稳（签字）：_____________

安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事会独立董事专门会议 2023年12月26日