中自科技：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688737证券简称：中自科技公告编号：2026-034
中自科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：成都市高新区古楠街
号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 |
| 普通股股东人数 | 66 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,042,030 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 53,042,030 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.1413 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.1413 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议通知于2026年
月
日公告，会议资
料于2026年4月10日发布，公司董事长陈启章主持公司2025年年度股东会。会议记录由董事会秘书龚文旭负责，北京金杜（成都）律师事务所律师现场见证，现场计票和监票工作由股东代表、见证律师共同负责。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《中自科技股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事丁辉因工作原因未出席本次会议；
2、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员陈德权因工作原因未列席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,898,070 | 99.7285 | 135,460 | 0.2553 | 8,500 | 0.0162 |
2、议案名称：关于2025年度独立董事履职情况报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,897,584 | 99.7276 | 135,460 | 0.2553 | 8,986 | 0.0171 |
、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,853,882 | 99.6452 | 179,648 | 0.3386 | 8,500 | 0.0162 |
4、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,897,584 | 99.7276 | 135,460 | 0.2553 | 8,986 | 0.0171 |
、议案名称：关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,852,416 | 99.6425 | 180,628 | 0.3405 | 8,986 | 0.0170 |
6、议案名称：关于2026年度独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,867,584 | 99.6711 | 165,460 | 0.3119 | 8,986 | 0.0170 |
7、议案名称：关于2026年度日常关联交易额度预计并追认2025年度日常关联
交易的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 3,801,627 | 96.3395 | 135,460 | 3.4327 | 8,986 | 0.2278 |
8、议案名称：关于2026年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,897,304 | 99.7271 | 135,740 | 0.2559 | 8,986 | 0.0170 |
、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,882,416 | 99.6990 | 150,628 | 0.2839 | 8,986 | 0.0171 |
10、议案名称：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,897,584 | 99.7276 | 135,460 | 0.2553 | 8,986 | 0.0171 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于2025年度董事会工作报告的议案 | 336,513 | 70.0378 | 135,460 | 28.1930 | 8,500 | 1.7692 |
| 2 | 关于2025年度独立董事履职情况报告的议案 | 336,027 | 69.9367 | 135,460 | 28.1930 | 8,986 | 1.8703 |
| 3 | 关于2025年度利润分配方案的议案 | 292,325 | 60.8410 | 179,648 | 37.3898 | 8,500 | 1.7692 |
| 4 | 关于续聘2026年度会计师事务所的议案 | 336,027 | 69.9367 | 135,460 | 28.1930 | 8,986 | 1.8703 |
| 5 | 关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案 | 290,859 | 60.5359 | 180,628 | 37.5937 | 8,986 | 1.8704 |
| 6 | 关于2026年度独立董事薪酬方案的议案 | 306,027 | 63.6928 | 165,460 | 34.4368 | 8,986 | 1.8704 |
| 7 | 关于2026年度日常关联交易额度预计并追认2025年度日常关联交易的议案 | 336,027 | 69.9367 | 135,460 | 28.1930 | 8,986 | 1.8703 |
| 8 | 关于2026年度对外担保额度预计的议案 | 335,747 | 69.8784 | 135,740 | 28.2513 | 8,986 | 1.8703 |
| 9 | 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 320,859 | 66.7798 | 150,628 | 31.3499 | 8,986 | 1.8703 |
| 10 | 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 | 336,027 | 69.9367 | 135,460 | 28.1930 | 8,986 | 1.8703 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案8、9为特别决议议案，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过。
2、议案3、4、5、6、7、9为中小投资者单独计票议案。
3、议案7为关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：陈启章、陈翠容、罗华金、陈翠仙、四川圣诺投资管理有限公司、四川圣诺开特科技服务合伙企业（有限合伙）。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：卢勇、刘子菡
2、律师见证结论意见：
“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”
特此公告。
中自科技股份有限公司董事会
2026年4月18日