胜科纳米：第二届董事会第十八次会议决议公告

胜科纳米(苏州)股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

胜科纳米(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次 会议于2026 年8 月25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知和会 议资料已于2026 年8 月14 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长李晓旻先 生主持,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、 部门规章和《胜科纳米(苏州)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的相关规定,本次会议及其决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案,并对议案进行了投票表决,通过 了以下决议:

(一)审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过 \(《关于公司<2026\) 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告>的议案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信

息披露媒体披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告》(公告编号:2026-043)。

(三)审议通过 \(《关于公司<2026\) 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度 评估报告>的议案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信 息披露媒体披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

胜科纳米(苏州)股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日