赛分科技：关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

苏州赛分科技股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于董事会秘书辞职的相关情况

苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司董事会秘书黄漫履先生提交的书面辞职报告。黄漫履先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后黄漫履先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，此次黄漫履先生辞去董事会秘书职务不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。黄漫履先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄漫履先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任董事会秘书的相关情况

公司于2025年4月3日召开第二届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王中蕾女士为公司董事会秘书，任期自第二届董事会2025年第二次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会已对董事会秘书任职资格进行了审议。

王中蕾女士已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训并完成测试，已取得董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职情形，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的董事会秘书任职资格，其个人简历详见附件。

董事会秘书王中蕾女士的联系方式如下：

联系电话：0512-69369067电子邮箱：ir@sepax-tech.com.cn联系地址：江苏省苏州工业园区集贤街11号赛分科技

特此公告。

苏州赛分科技股份有限公司

董事会2025年4月4日

附件：

王中蕾，女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2017年毕业于南京审计大学审计学专业。历任安永华明会计师事务所高级审计员、世茂集团财务分析副经理。2022年6月至今，担任公司证券部主管、证券事务代表。

截至本公告披露日，王中蕾女士未持有公司股份。王中蕾女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任科创公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在重大失信等不良记录；其符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度文件中关于任职资格的规定。