普冉股份：关于第一届董事会第三十一次会议决议公告

普冉半导体（上海）股份有限公司关于第一届董事会第三十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年04月21日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年04月16日以电话、专人送达的方式发出。董事会共有6名董事，实到董事6名，会议由董事长王楠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普冉半导体（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王楠先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定以及公司2022年第五次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票预留部分授予条件已经成就，同意确定以2023年04月21日为预留授予日，向81名激励对象授予预留部分10.5815万股限制性股票，授予价格为56.75元/股。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本次授予在公司2022年第五次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。

三、上网公告附件

《普冉半导体（上海）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2023年04月24日