普冉股份：关于第一届监事会第二十八次会议决议公告

普冉半导体（上海）股份有限公司关于第一届监事会第二十八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年04月27日以现场及通讯方式召开。会议通知于2023年04月21日以电子邮件的方式发出。全体监事均出席会议，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席陈涛先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普冉半导体（上海）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》监事会认为：公司《2023年第一季度报告》的编制程序符合相关法律、法规和公司内部制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上，公司监事会同意公司《2023年度第一季度报告》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司2023年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于2023年第一季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于2023年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-036）。

（三）审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：本次作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

因此，我们同意作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司监事会

2023年04月28日