普冉股份：关于第三届董事会第十次会议决议公告

普冉半导体(上海)股份有限公司 关于第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会 议(以下简称“本次会议”)于2026 年9 月28 日以现场结合通讯方式召开,会议 通知于2026 年9 月24 日以电子邮件的方式发出,全体董事一致同意豁免本次会 议通知的提前期限。董事会共有8 名董事,实到董事8 名,会议由董事长王楠先 生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章、规范性文件和《普冉半导体(上海)股份有限公司章程》(以下简 称“《公司章程》”)、《普冉半导体(上海)股份有限公司董事会议事规则》的有 关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王楠先生主持,经与会董事审议,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于向公司2026 年限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分限制性股票的议案》

董事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2026 年限制性股 票激励计划》(以下简称“本次激励计划”)的相关规定以及公司2026 年第二 次临时股东会的授权,公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票预留部分 授予条件已经成就,同意确定以2026 年9 月28 日为预留授予日,向14 名激励 对象授予预留部分18.3419 万股限制性股票,授予价格为202.06 元/股。

本次授予在公司2026 年第二次临时股东会对董事会的授权范围内,无需提 交公司股东会审议。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。上海君澜律师事务对相关 事项出具法律意见书。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普 冉半导体(上海)股份有限公司关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-086)。

特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会

2026 年9 月29 日