容知日新：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688768证券简称：容知日新公告编号：2026-012
安徽容知日新科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月18日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区生物医药园支路59号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 |
| 普通股股东人数 | 39 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,220,676 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 33,220,676 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.7556 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.7556 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长聂卫华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人；
2、董事会秘书孔凯列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,218,176 | 99.9925 | 2,500 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,218,176 | 99.9925 | 2,500 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,218,176 | 99.9925 | 2,500 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,216,776 | 99.9883 | 3,900 | 0.0117 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 2,308,765 | 99.8314 | 3,900 | 0.1686 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,215,866 | 99.9855 | 3,900 | 0.0117 | 910 | 0.0027 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》 | 2,304,765 | 99.8916 | 2,500 | 0.1084 | 0 | 0 |
| 3 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 2,304,765 | 99.8916 | 2,500 | 0.1084 | 0 | 0 |
| 5 | 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 | 2,303,365 | 99.8310 | 3,900 | 0.1690 | 0 | 0 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3、4、5为普通决议议案，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的过半数通过。
2、议案6为特别决议议案，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过。
3、议案2、3、5对中小投资者单独计票。
4、关联股东聂卫华、贾维银、罗曼曼、盐城科知博企业管理合伙企业（有限合伙）已对议案5进行回避表决。
5、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：陆彤彤、王文涛
2、律师见证结论意见：
本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会
议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
安徽容知日新科技股份有限公司董事会
2026年5月19日