珠海冠宇：可转债转股结果暨股份变动公告

珠海冠宇电池股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 累计转股情况：截至2023年12月31日，“冠宇转债”累计已有人民币30,000元转换为公司股票，累计转股数量为1,261股，占“冠宇转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

? 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的“冠宇转债”金额为人民币3,089,013,000元，占“冠宇转债”发行总量的99.9990%。

? 本季度转股情况：自2023年10月1日至2023年12月31日期间，“冠宇转债”共有人民币7,000元转换为公司股票，转股数量为294股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139号文同意注册，公司于2022年10月24日向不特定对象发行了30,890,430张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额308,904.30万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕310号文同意，公司308,904.30万元可转债于2022年11月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“冠宇转债”，债券代码“118024”。

根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“冠宇转债”自2023年4月28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为人民币23.68元/股。因公司实施2022年年度权益分派，自2023年6月5日起公司可转债的转股价格调整为人民

币23.59元/股，具体内容详见公司于2023年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

二、可转债本次转股情况

“冠宇转债”的转股期间为2023年4月28日至2028年10月23日。截至2023年12月31日，“冠宇转债”累计已有人民币30,000元转换为公司股票，累计转股数量为1,261股，占“冠宇转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

其中，自2023年10月1日至2023年12月31日期间，“冠宇转债”共有人民币7,000元转换为公司股票，转股数量为294股。

截至2023年12月31日，尚未转股的“冠宇转债”金额为人民币3,089,013,000元，占“冠宇转债”发行总量的99.9990%。

三、股本变动情况

单位：股

注：上表中“其他变动”系战略投资者持有的部分有限售条件流通股通过转融通出借所致。

四、其他

投资者如需了解“冠宇转债”的详细情况，请查阅公司于2022年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：0756-6321988

联系邮箱：investor@cosmx.com

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2024年1月3日