珠海冠宇：可转债转股结果暨股份变动公告

珠海冠宇电池股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?累计转股情况：截至2025年6月30日，“冠宇转债”累计已有人民币81,000元转换为公司股票，累计转股数量为3,441股，占“冠宇转债”转股前公司已发行股份总额的

0.0003%。

?未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的“冠宇转债”金额为人民币3,088,962,000元，占“冠宇转债”发行总量的

99.9974%。

?本季度转股情况：自2025年4月1日至2025年6月30日期间，“冠宇转债”未发生转股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139号文同意注册，公司于2022年10月24日向不特定对象发行了30,890,430张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额308,904.30万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年

月

日至2028年

月

日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕310号文同意，公司308,904.30万元可转债于2022年

月

日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“冠宇转债”，债券代码“118024”。

根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司该次发行的“冠宇转债”自2023年4月

日起可转换为本公司股份，初始转股价格为人民币

23.68元/股。

因公司实施2022年年度权益分派，自2023年6月5日起公司可转债的转股价格调整为人民币

23.59元/股，具体内容详见公司于2023年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

因公司完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记手续，自2024年

月

日起公司可转债的转股价格调整为人民币

23.52元/股，具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停牌的公告》。

因公司实施2023年年度权益分派，自2024年

月

日起公司可转债的转股价格调整为人民币23.25元/股，具体内容详见公司于2024年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属的限制性股票

28.1931万股已于2025年

月

日完成股份登记手续，经计算，前述限制性股票激励计划归属登记完成后，“冠宇转债”转股价格不变，具体内容详见公司于2025年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于本次限制性股票归属登记完成后不调整可转债转股价格的公告》。

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属的限制性股票450.0659万股已于2025年5月22日完成股份登记手续，自2025年5月27日起公司可转债的转股价格调整为人民币

23.19元/股，具体内容详见公司于2025年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停牌的公告》。

因公司实施2024年年度权益分派，自2025年

月

日起公司可转债的转股价格调整为人民币22.89元/股，具体内容详见公司于2025年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

二、可转债本次转股情况“冠宇转债”的转股期间为2023年

月

日至2028年

月

日。截至2025年6月30日，“冠宇转债”累计已有人民币81,000元转换为公司股票，累计转股数量为3,441股，占“冠宇转债”转股前公司已发行股份总额的

0.0003%。其中，自2025年4月1日至2025年6月30日期间，“冠宇转债”未发生转股。截至2025年6月30日，尚未转股的“冠宇转债”金额为人民币3,088,962,000元，占“冠宇转债”发行总量的99.9974%。

三、股本变动情况

单位：股

注：

2025年

月

日，公司完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份4,500,659股的登记手续，并于2025年5月28日上市流通。

四、其他

投资者如需了解“冠宇转债”的详细情况，请查阅公司于2022年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《募集说明书》。

联系部门：证券部联系电话：

0756-6321988联系邮箱：investor@cosmx.com

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2025年7月2日