国光电气：2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688776证券简称：国光电气公告编号：2025-029
成都国光电气股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年05月23日
（二）股东大会召开的地点：成都国光电气股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 |
| 普通股股东人数 | 95 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,053,463 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 71,053,463 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.5575 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.5575 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长张亚先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,053,463 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,053,463 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,053,463 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,053,463 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,053,463 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 70,733,677 | 99.5499 | 319,786 | 0.4501 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 71,046,508 | 99.9902 | 6,955 | 0.0098 | 0 | 0.0000 |
8、议案名称：关于确认2024年度审计费用及续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,053,463 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二）累积投票议案表决情况
9、关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 选举张亚先生为公司第九届董事会非独立董事 | 70,996,161 | 99.9193 | 是 |
| 9.02 | 选举吴常念女士为公司第九届董事会非独立董事 | 70,996,741 | 99.9201 | 是 |
| 9.03 | 选举李泞先生为公司第九届董事会非独立董事 | 70,996,141 | 99.9193 | 是 |
| 9.04 | 选举蒋世杰先生为公司第九届董事会非独立董事 | 70,996,743 | 99.9201 | 是 |
10、关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 选举李中华先生为公司第九届董事会独立董事 | 70,996,143 | 99.9193 | 是 |
| 10.02 | 选举冯开明先生为公司第九届董事会独立董事 | 70,996,142 | 99.9193 | 是 |
| 10.03 | 选举杨建强先生为公司第九届董事会独立董事 | 70,996,141 | 99.9193 | 是 |
11、关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 选举刘冬梅女士为公司第九届监事会非职工代表监事 | 70,996,146 | 99.9193 | 是 |
| 11.02 | 选举颜文生先生为公司第九届监事会非职工代表监事 | 70,996,141 | 99.9193 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | 7,425,181 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案 | 7,105,395 | 95.6932 | 319,786 | 4.3068 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于确认2024年度审计费用及续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | 7,425,181 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9.01 | 选举张亚先生为公司第九届董事会非独立董事 | 7,367,879 | 99.2283 | ||||
| 9.02 | 选举吴常念女士为公司第九届董事会非独立董事 | 7,368,459 | 99.2361 | ||||
| 9.03 | 选举李泞先生为公司第九届董事会非独立董事 | 7,367,859 | 99.2280 |
| 9.04 | 选举蒋世杰先生为公司第九届董事会非独立董事 | 7,368,461 | 99.2361 |
| 10.01 | 选举李中华先生为公司第九届董事会独立董事 | 7,367,861 | 99.2280 |
| 10.02 | 选举冯开明先生为公司第九届董事会独立董事 | 7,367,860 | 99.2280 |
| 10.03 | 选举杨建强先生为公司第九届董事会独立董事 | 7,367,859 | 99.2280 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、本次会议审议的议案3、议案6、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行
了单独计票。
3、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了公司《独立董事2024年度述职报
告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：侯慧杰、成传耀
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。特此公告。
成都国光电气股份有限公司董事会
2025年5月24日