厦钨新能：第二届监事会第一次会议决议公告

厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年5月19日在三明市明城国际大酒店（三明市三元区东新一路1号江滨广场1幢）以现场和通讯相结合方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议由监事林浩女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事以签署书面表决票的形式表决通过以下议案：

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议选举林浩女士为公司第二届监事会主席，其任期为自公司本次监事会会议审议通过本议案之日起，至公司本监事会任期届满之日止。

特此公告