厦钨新能：2024年第一次临时股东大会会议材料

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议材料

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董秘办公室编制

二〇二四年一月

目 录

2024年第一次临时股东大会议程 ...... 3

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 ...... 4

议案一：关于2024年度日常关联交易预计额度的议案 ...... 9

议案二：关于修订《公司章程》的议案 ...... 10

议案三：关于修订《独立董事制度》的议案 ...... 11

议案四：关于修订《关联交易管理制度》的议案 ...... 12

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2024年第一次临时股东大会议程

会议时间：2024年1月12日14点30分会议地点：福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司105会议室会议主持人：董事长杨金洪先生

厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人

公司董事会

（三）投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年1月12日14点30分召开地点：福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司105会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年1月12日

至2024年1月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过并于2023年12月20日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。

2.特别决议议案：议案2

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：厦门钨业股份有限公司、福建冶控股权投资管理有限公司、福建闽洛投资合伙企业（有限合伙）、福建三钢闽光股份有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

（一）登记手续

1.符合上述条件的国有股、法人股等法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托其他代理人出席会议的，出席人应持加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人印章）、出席人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；

2.符合上述条件的自然人股东本人出席会议的，应持股东账户卡原件、身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持委托人股东账户卡原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）、受托人身份证原件办理登记手续。

（二）登记方式

股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（三）登记时间、地点

1.登记时间：2024年1月9日起至2024年1月11日期间（工作日上午9：

00—12：00，下午13：00—17：00）。

2.登记地点：厦门市海沧区柯井社300号之一公司董秘办公室

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理

（二）会议联系方式

会议联系人：汪超

联系电话：0592-3357677

传真号码：0592-6081611

电子邮箱：xwxn@cxtc.com

地址：厦门市海沧区柯井社300号之一公司董秘办公室

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书厦门厦钨新能源材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月12日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人证件号码： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司议案一：关于2024年度日常关联交易预计额度的议案各位股东：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）对2024年度拟发生的日常关联交易进行预计，预计公司2024年度与关联方发生总金额不超过54,831.00万元人民币的日常关联交易，其中向关联方采购原材料、接受劳务的关联交易金额为44,200.00万元人民币，向关联方销售商品、提供劳务的关联交易金额为3,825.00万元人民币，房屋租赁关联交易金额为

800.00万元人民币，其他（代付电费等）关联交易金额为6,006.00万元人民币；具体内容详见公司于2023年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-038）。

公司的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司董事会审计委员会发表了明确同意的书面确认意见，全体独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

现将本议案提交股东大会审议，关联股东厦门钨业股份有限公司、福建冶控股权投资管理有限公司、福建闽洛投资合伙企业（有限合伙）、福建三钢闽光股份有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司需回避表决。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

议案二：关于修订《公司章程》的议案各位股东：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023年8月修订）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年修订）《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）的自身实际情况，公司董事会对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容详见公司于2023年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程（2023年12月修订）》及《关于修订<公司章程>及修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-040）。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人员全权负责向市场监督管理部门办理后续章程备案等相关事宜。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司议案三：关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司对《独立董事制度》部分条款进行修订，具体修订内容详见公司于2023年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事制度》。本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

议案四：关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司对《关联交易管理制度》部分条款进行修订，具体修订内容详见公司于2023年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。