五矿新能：关于公司董事离任的公告

转债代码:118022

转债简称:锂科转债

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公 司董事鲁耀辉先生的辞职报告。由于工作调整,鲁耀辉先生申请辞去公司第三届 董事会职工董事职务。辞职后,其不再担任公司其他任何职务,鲁耀辉先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

是否存在

未履行完 毕的公开

是否继续在上

市公司及其控 股子公司任职

姓名 离任职务 离任时间 原定任期

具体职务

(如适用)

到期日 离任原因

承诺

2026 年

2028 年

鲁耀辉 职工董事

工作调整 否 无 否

4 月14 日

7 月15 日

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,鲁耀辉先生的辞职不会导致董事 会及审计委员会成员人数低于法定最低人数,不会导致董事会中兼任高级管理人 员的董事以及由职工代表担任的董事超过公司董事总数的二分之一,其辞职报告 自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,鲁耀辉先生通过长沙长远金锂一号企业咨询管理合伙企 业(有限合伙)间接持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份

的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在应履行而未履行完毕 的承诺事项,且确认与公司董事会无意见分歧,也无任何与辞职有关的需提请公 司股东及债权人注意的事项。

鲁耀辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对鲁耀辉先生任 职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会

2026 年4 月17 日