西安奕材：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期 已经届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定, 公司开展董事会换届选举工作。2026年6月2日,公司召开职工代表大会,选举宋 胜宏女士担任公司第二届董事会职工代表董事,宋胜宏女士简历详见附件。

公司第二届董事会由9名董事组成,宋胜宏女士作为职工代表董事将与公司 2025年年度股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第二届 董事会,第二届董事会任期自股东会表决通过之日起三年。

宋胜宏女士符合《公司法》及《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资 格和条件。本次选举完成后,公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法 规及《公司章程》的规定。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2026年6月3日

附件:

职工代表董事简历

宋胜宏女士:1984年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,对外经济贸 易大学民商法学硕士,拥有法律职业资格证书和注册会计师非执业会员证书; 2009年至2017年,在京东方科技集团子公司工作,历任显示事业部门法务专员、 科长、部长;2018年至今,在西安奕斯伟材料科技股份有限公司工作,任法务负 责人;2023年至2025年,任公司职工代表监事;2025年至今,任公司职工代表董 事。