海天瑞声：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-057

北京海天瑞声科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年7月7日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路28号优盛大厦4-801北京海天瑞声科技股份有限公司海纳百川会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺琳女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，以现场或通讯方式出席9人；

2、 公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；

3、 董事会秘书吕思遥女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、 逐项审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过表决情况：

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过表决情况：

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过表决情况：

2.04 议案名称：定价基准日、定价原则和发行价格

审议结果：通过表决情况：

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过表决情况：

2.06 议案名称：限售期

审议结果：通过表决情况：

2.07 议案名称：募集资金金额和用途

审议结果：通过表决情况：

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

审议结果：通过表决情况：

2.09 议案名称：上市地点

审议结果：通过表决情况：

2.10 议案名称：决议的有效期

审议结果：通过表决情况：

3、 议案名称：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》审议结果：通过表决情况：

4、 议案名称：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

5、 议案名称：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》审议结果：通过表决情况：

6、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过表决情况：

7、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》审议结果：通过表决情况：

8、 议案名称：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过表决情况：

9、 议案名称：《关于公司未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过表决情况：

10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过表决情况：

11、 议案名称：《关于增加注册资本、修改经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1-议案11均为特别决议议案，已获出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权数量的2/3以上表决通过。

2、本次股东大会议案1-议案10对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王韶华、顾鼎鼎

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的

人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会2023年7月8日