海天瑞声：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

北京海天瑞声科技股份有限公司 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据相关法律法规和 《公司章程》等规定结合公司实际经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪 酬水平,在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下,公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体方案如下:

一、适用对象

公司2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。

三、薪酬标准

(一)董事薪酬(津贴)

1、公司独立董事2026 年度薪酬(津贴)标准为6 万元整(含税)/年,年 底一次性发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、公司非独立董事:(1)在本公司担任专职工作的董事,根据其在公司担 任的具体职务,并按照公司相关的薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬,不 再领取董事津贴;(2)不在公司担任专职工作的董事曹文先生、贾琦先生不领 取薪酬,亦不领取津贴。

(二)高级管理人员薪酬

在公司任职的高级管理人员按照其在公司担任的具体职务、绩效考核情况领 取薪酬,具体根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》确定。

(三)在公司担任具体职务的董事及高级管理人员年度薪资由基本薪酬、绩

效薪酬组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之 五十。

公司可视经营状况,根据相关法律法规规定,另行实施股权激励计划等中长 期激励机制,对企业发展过程中做出重要贡献的董事、高级管理人员给予激励和 奖励,具体依公司相关股权激励方案执行。

(四)除特别说明外,上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税、社会保 险等费用(如适用)由公司统一代扣代缴。

(五)上述人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的,按其实际 任期计算并予以发放。

(六)公司2026 年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执 行,公司2026 年度董事薪酬方案尚需经股东会审议通过后生效并执行。

四、公司履行的决策程序

(一)董事会薪酬与考核委员会的召开、审议和表决情况

公司于2026 年4 月16 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议, 因全体董事为利益相关者,需回避表决,故将《关于2026 年度董事薪酬方案的 议案》直接提交公司董事会审议;以2 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过 了《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》,关联委员吕思遥回避表决。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026 年4 月23 日召开第三届董事会第九次会议,因全体董事为利益 相关者,需回避表决,故将《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》直接提交公 司2025 年年度股东会审议;以6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关 于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事李科、黄宇凯、吕思遥 回避表决。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月24 日